具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-003
江西九丰能源股份有限公司
本公司董事会、监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下：
一、第三届董事会和监事会的组成
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。第三届
董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
二、选举产生方式
公司第三届董事、非职工代表监事由公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中
独立董事和非独立董事实行分开投票。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
三、董事候选人、监事候选人的提名
公司第二届董事会、本公告披露之日起单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的
股东有权提名第三届董事会非独立董事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过本次应选非独立董事人数。
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公司第二届董事会、第二届监事会、本公告披露之日起单独或者合并持有公司已发
行股份 1%以上的股东有权提名第三届董事会独立董事候选人。
依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权
利。
单个提名人提名的人数不得超过本次应选独立董事人数。
公司第二届监事会、本公告披露之日起单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的
股东有权提名第三届监事会非职工代表监事候选人。
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
四、本次换届选举的程序
提名董事和非职工代表监事候选人并提交相关文件；
的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行职责；
选，将提交公司董事会审议。公司董事会、监事会分别审议确定董事、非职工代表监事
候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
券交易所报送独立董事候选人的有关材料并披露相关公告；
的规定继续履行职责。
五、董事和监事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事应为自然人，应当具备履行职务
所必须的知识、技能和素质，并保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。存在下列
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情形之一的，不得担任公司的董事：
罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
（二）独立董事任职资格
公司独立董事除应具备上述董事任职资格外，还应满足下述条件：
作经验；
识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有注册会计师资格；（2）具有会计、审
计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理
方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验；
《公司章程》规定的其他条件。
独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、
子女配偶的父母等）；
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及其配偶、父母、子女；
人员及其配偶、父母、子女；
员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
（三）监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事应为自然人，应当具备履行职务
所必须的知识、技能和素质，并保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。存在下列
情形之一的，不得担任公司的监事：
罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
六、提名相关文件及提交方式
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（一）提名人须提供的文件
印件（原件备查），法人股东提供加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；提名人证
券账户卡复印件、持股证明文件；
需提供《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事履历表》及独立董
事资格证书复印件（原件备查）；
（二）提名资料提交方式
收件邮戳时间为准）公司董事会办公室并电话确认方为有效。
七、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116 江西九丰能源股份有
限公司董事会办公室
联系电话：020-3810 3095
联系邮箱：jxjf@jovo.com.cn
附件：第三届董事会董事/第三届监事会非职工代表监事候选人的提名函
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会、监事会
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附件：
江西九丰能源股份有限公司
第三届董事会董事/第三届监事会非职工代表监事候选人的提名函
提名人信息
姓名/名称 联系电话
证券账户 持有公司股份数量
候选人信息
姓名 性别
出生日期 身份证号码
联系地址 联系电话
其他国家或者地区长
持有公司股份数量
期居留权情况：
任职资格（是否符合本公告及其他规定条件）
个人简历（包括但不限于学历、职称、专业资格、工作履历、兼职情况等）：
是否与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，若存在，请详细说明：
是否受到中国证券监督管理委员会行政处罚、调查或者涉及有关行政程序、是否受到证券交易所
纪律处分？如是，请详细说明：
本人同意本次提名，承诺符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，保
证向公司提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。
候选人签字： 日期： 年 月 日
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