证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-009
拓荆科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第二次会议于
应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序和方
式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及
《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划中激励对象相
关事项的议案》
监事会认为：因公司 2023 年限制性股票激励计划中原确定首次授予的激励
对象中有 3 名激励对象已从公司离职而不再符合激励对象资格，另有 1 名激励对
象因个人原因已自愿放弃作为本次激励计划的激励对象，公司拟将本次激励计划
首次授予的激励对象由不超过 701 人调整为 697 人，前述 4 名激励对象原拟获授
限制性股票份额，将调整分配至本次激励计划首次授予部分其他激励对象，本次
激励计划拟授予的限制性股票总量及预留部分数量均保持不变。
公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《公司法》
《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中
关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁
止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司
司及股东利益的情形。
综上，监事会同意对公司 2023 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划中激励对象相关事项的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规
范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格；本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定
的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股
票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公
司股权激励管理办法》以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中
有关授予日的相关规定。
综上，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024
年 1 月 8 日，并同意以人民币 140 元/股的授予价格向 697 名激励对象授予 300
万股限制性股票。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编
号：2024-006）。
拓荆科技股份有限公司监事会
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