证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-013
浙江华统肉制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第四次会
议于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 1 月
其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由
董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事专门会议制度（2024 年 1 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事工作制度（2024 年 1 月）
》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《股东大会议事规则（2024 年 1 月）
》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会议事规则（2024 年 1 月）
》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会审计委员会工作细则（2024 年 1 月）
》、《董事会提名委员会工作细则
（2024 年 1 月）
》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 1 月）》、《董事
会战略委员会工作细则（2024 年 1 月）》。
为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、
《证券法》，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、
《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2023 年
修订）》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、
规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，
并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《公司章程（2024 年 1 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。
融资租赁业务的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与控股孙公司仙居华统种猪有限公司
共同开展融资租赁业务的公告》。
三、备查文件
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
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