青海华鼎实业股份有限公司
二○二四年一月十五日
会议议程
召开方式：现场与网络投票相结合
召集人：公司第八届董事会
现场会议召开的日期、时间、地点：
召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）上午 10 时
召开地点：广州亿丰企业管理有限公司会议室（广州市番禺区石
楼镇市莲路 339 号）
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 15 日采
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍出席本次会议人员情况
三、推选计票人、监票人
四、宣读议案
议案、
《关于实际控制人延长增持公司股份时间的议案》
五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投票表
决
六、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果
七、根据表决结果宣读本次股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、主持人宣布会议结束
议案：
关于实际控制人延长增持公司股份时间的议案
各位股东：
青海华鼎实业股份有限公司（下称：
“青海华鼎”或“公司”
）于
吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)、于世光)》
，本次权益变动信
息披露义务人拟在未来 12 个月继续通过公开市场增持或其他符合法
律法规要求的方式增持上市公司不低于 3%的股份。截止 2024 年 1 月 8
日，王封先生通过集中竞价、大宗交易方式合计增持公司股份 771.08
万股，占公司总股本的 1.76%,增持计划未能在原定期限内完成。基于
维护公司股权稳定及对公司未来发展信心，本着诚实守信继续履行股
份增持计划的原则，王封先生决定将股份增持计划的履行期限延长，
延长期限为 12 个月，本次延期履行期限提请股东大会审议。具体情
况如下：
一、增持的主体情况
截止 2024 年 1 月 8 日，王封先生作为安吉十样锦企业管理合伙企
业(有限合伙)(下称：“十样锦”)实际控制人，通过控制青海溢峰科
技投资有限公司(下称：“溢峰科技”)以及与于世光形成一致行动关系
拥有青海华鼎 14.02%表决权。
二、增持股份计划情况
公司于 2022 年 12 月 26 日披露的《青海华鼎详式权益变动
报告书(王封、安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)、于世光)》“第
三节本次权益变动目的及履行的程序二、未来 12 个月内继续增
持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份计划”中披露：“本次权
益变动信息披露义务人拟在未来 12 个月继续通过公开市场增持或
其他符合法律法规要求的方式增持上市公司不低于 3%的股份，具体
实施计划将由信息披露义务人根据后续实际情况另行制定。如果信息披
露义务人未来增持上市公司股份，将严格按照相关法律法规的规定，及
时履行相关审批程序和信息披露义务。”
三 、增持股份进展暨延长增持时间的情况
截止 2024 年 1 月 8 日，王封先生通过集中竞价方式、大宗交易
方式合计增持公司股份 771.08 万股，占公司总股本的 1.76%,增持
计划未能在原定期限内完成。同时，基于维护公司股权稳定及对公
司未来发展信心，本着诚实守信继续履行股份增持计划的原则，王
封先生决定将股份增持计划的履行期限延长，延长期限为 12 个月，
自增持计划原届满之日起计算，除上述调整外，增持计划其他内容
保持不变。
增持股份前后王封先生持股情况如下（截止 2024 年 1 月 8 日）
：
增持前 增持后
股东名称 比例
数量（股） 比例（%） 数量（股）
（%）
直接持股 0 0.00 直接持股 7,710,800 1.76
拥有表决 拥有表决
王封 53,817,739 12.26 53,817,739 12.26
权的股数 权的股数
合计 53,817,739 12.26 合计 61,528,539 14.02
四、其他相关说明
截止 2024 年 1 月 8 日，王封先生实际支配青海华鼎股份表决权的比
例为 14.02%,另外公司目前的董事会过半席位由青海重型机床有限责任
公司提名并当选，不会导致实际控制人发生变化。
五、风险提示
增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、政策变化或其他不可
预见的风险因素等，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。公司将
持续关注实际控制人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
请审议。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇二四年一月十五日
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