证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-002
宁波星源卓镁技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月26日以书面、电子邮件、电话等形
式发出，会议于2024年1月5日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。会议
应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与
募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近12个月内累计使用
超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币7,900.00万元，占超额募集资金
总额的29.93%，未超过30%。因此，监事会同意公司使用部分超额募集资金人民
币7,900.00万元永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
宁波星源卓镁技术股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
