证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2024-003
安徽华业香料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 5 日召开 2024
年第一次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员后,为保证公司董事会工作
的衔接性和连贯性,第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于
头和通讯方式临时发出,经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次
会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名,全体董事共同推举华文亮先生主持会议,
公司监事和高管列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议,全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第一次会议的通知时限,于
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
公司第五届董事会成员已于2024年1月5日正式就任,根据《公司法》《公司章
程》等有关规定,经审议,全体董事一致同意选举华文亮先生为公司第五届董事会
董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公
告编号: 2024-005)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定,
公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会
共四个专门委员会。经审议,全体董事一致同意选举以下人员为公司第五届董事会各
专门委员会委员:
先生担任主任委员暨召集人。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
先生担任主任委员暨召集人。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
吴光洋先生担任主任委员暨召集人。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
先生担任主任委员暨召集人。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
前述人员任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公
告编号: 2024-005)。
经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任徐基平先生担任公司总经
理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公
告编号: 2024-005)。
表决结果:8 票同意,1票回避,0 票反对,0 票弃权。关联董事徐基平先生对
该议案回避表决。
会议逐项审议通过了以下议案:
经董事会提名委员会和审计委员会资格审查,公司董事会同意聘任徐霞云女士
为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任吴旭先生为公司副总经理,
任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果:8 票同意,1票回避,0 票反对,0 票弃权。关联董事吴旭先生对该议
案回避表决。
经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任汪民富先生为公司副总经
理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果:8 票同意,1票回避,0 票反对,0 票弃权。关联董事汪民富先生对该
议案回避表决。
经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任王天义先生为公司副总经
理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任王毅先生为公司副总经理,
任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任汪炎先生为公司副总经理,
任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任陈亮先生为公司副总经理、
董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公
告编号: 2024-005)。
经全体董事审议,公司董事会同意聘任董金龙先生为公司证券事务代表,任期
三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公
告编号: 2024-005)。
为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕
信息知情人登记管理制度》等法律法规和《公司章程》的相关规定,对公司《内幕
信息知情人登记管理制度》的部分条款进行相应修改。修改后的《内幕信息知情人
登记管理制度》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事已召开专门会议审议通过了上述议案四至议案六,并对聘任公司
总经理、其他高级管理人员事项发表了审查意见。
三、备查文件
议决议。
特此公告。
安徽华业香料股份有限公司
董事会