证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-010
成都西菱动力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2023 年 12 月 20
日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《成都西菱
动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会经审议同意《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2024-003）及《公司章程》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意《关于制订<独立董事工作制度>的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会经审议同意《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的公告》（公告编号：2024-004）及《董
事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会经审议同意《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的公告》（公告编号：2024-005）
及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会经审议同意《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的公告》（公告编号：2024-006）及《董
事会提名委员会实施细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会经审议同意《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的公告》（公告编号：2024-007）及《董
事会战略委员会实施细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营需要及募集资金投资项目投资计划，董事会经审议同意：使用向
特定对象发行股票募集资金人民币 17,000.00 万元暂时用于补充公司及子公司流动资
金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票
及其衍生品种等的交易，使用期限为自 2024 年 1 月 16 日起不超过 12 个月，期满后
归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日于证券日报、上海证券报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金及进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意：使用暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元进行现金管理，适
时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本
型理财产品或存款产品，期限自 2024 年 1 月 16 日起不超过 12 个月。在上述额度及
投资期限内，可循环滚动使用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日于证券日报、上海证券报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金及进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日于证券日报、上海证券报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-009）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
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