证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-001
厦门银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 05 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 74.3468
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，姚志萍董事长主持会议。本次股东大会采取现
场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
典、独立董事戴亦一、谢德仁、聂秀峰、陈欣现场出席本次会议，独立董事
宁向东以视频连线方式出席会议，董事檀庄龙、洪主民、毛建忠、汤琼兰因
公务原因未能出席会议；
次会议，监事张永欢、陈铁铭、吴泉水因公务原因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,876,116,121 99.9991 8,100 0.0004 8,700 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,817,887,020 96.8954 58,245,901 3.1046 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,817,887,020 96.8954 58,245,901 3.1046 0 0.0000
及相关授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,876,124,821 99.9995 8,100 0.0005 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,876,124,821 99.9995 8,100 0.0005 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,876,124,821 99.9995 8,100 0.0005 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,876,116,121 99.9991 8,100 0.0004 8,700 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,876,116,121 99.9991 8,100 0.0004 8,700 0.0005
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
限公司关于延长 47,88
可转换公司债券 6
发行决议有效期
及相关授权有效
期的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1、2、3、4 项议案为特别决议事项，已获得参加现场会议和网
络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过；第 5、6、7、8 项议案为
普通决议事项，涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获得参加现场会议和网
络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王哲、许理想
厦门银行股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《厦门银行股份
有限公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
厦门银行股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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