广东华商律师事务所
关于
华鹏飞股份有限公司
（300350）
法律意见书
二〇二四年一月
深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼
法律意见书
广东华商律师事务所关于
华鹏飞股份有限公司
法律意见书
致：华鹏飞股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》（“以下简称《网络投票细则》”）等法律、行政法规、规范性文件，以及
《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商
律师事务所（以下简称“本所”）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）
委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会会议（以下简称“本
次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关
事项出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法
对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集和召开的相关法律事项出具如下意
见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
网站上公告了《华鹏飞股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知公告》，就本次股东大会的召集人、召开日期、时间（含网络投票时间）及召
开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方法、
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联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。
（1）本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 5 日下午 14:30 在深圳市福田区
华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 会议室如期
召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容。由于公司董事长张京豫先生因
公务原因未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事张倩女士主持。
（2）本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午
为 2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 5 日下午 15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席人员、召集人的资格
根据本所律师对股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明以及深圳证
券信息有限公司提供的数据等相关资料的查验，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数为 119,037,116 股，占上市公司
总股份的 21.1639％。以上股东均为截至 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午深圳
证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
除因特殊情况并书面请假外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司
董事、监事、高级管理人员及公司聘请之本所见证律师。
的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 4 人，代表股份
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本所律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，根据《公司章程》规定的程序进
行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。
次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
络投票的表决结果。
和《公司章程》的规定，表决通过了董事会提出的议案，各项议案的表决结果如
下：
（1） 议案一：《关于补选独立董事的议案》
同意：119,183,316 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8576％；
反对：170,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1424％；
弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：
同意：146,200 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 46.2366％；
反对：170,000 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 53.7634％；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0％。
（2） 议案二：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意：119,183,316 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8576％；
反对：170,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1424％；
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弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：
同意：146,200 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 46.2366％；
反对：170,000 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 53.7634％；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0％。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会
出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
特此见证。
本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
法律意见书
（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高 树 刘崇庆
李紫竹
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