证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）003 号
广东新宝电器股份有限公司
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于 2024 年 1 月 5
日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于公司 2024 年第一次临时股东大会
选举产生第七届监事会成员后，以当面送达书面通知的形式通知了全体监事。应
出席本次会议表决的监事为 3 人，实际出席本次会议的监事为 3 人，会议由监事
会主席康杏庄女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广
东新宝电器股份有限公司章程》等相关规定。本次会议采用现场表决的方式，审
议并通过如下议案：
一、 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
监事会同意选举康杏庄女士为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会
任期一致。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
监事会主席的简历详见附件。
二、 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于减少公司注册
资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）。
备查文件：
《第七届监事会第一次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
监事会
附件：
监事会主席的简历
康杏庄女士，1973 年出生，中国国籍，大专学历。1995 年加入本公司，历
任公司二分厂车间主任、PC 主管、采购经理、办公室主任、副总经理等职务。
现任本公司监事会主席、第八制造群负责人，负责第八制造群生产经营工作。
截至目前，康杏庄女士持有公司股份 156,055 股，占公司总股本的 0.02%，
与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过
中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规和《公司章
程》要求的任职条件。
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