证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-002
云从科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日召开
第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委
员的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<募集资金管理
制度>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于
修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作
细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，具体情况如
下：
一、公司部分管理制度制修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
对部分管理制度进行了修订，具体如下：
序号 文件名称 是否需要股东大会审议
修订后的制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、审计委员会委员调整情况
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因
此，公司董事会决定调整审计委员会的组成人员，公司董事、副总经理兼董事会
秘书杨桦女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员，董事会选举公司董事
周翔先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，与独立董事周忠惠先生（主任
委员）、独立董事周斌先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。调整情况如下：
调整前：周忠惠（主任委员）、周斌、杨桦
调整后：周忠惠（主任委员）、周斌、周翔
特此公告。
云从科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
