证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-002
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2023年12月21日召开了第五届董事会第十四次会议，会议决定于
会议通知已于2023年12月21日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-081）。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方
式进行，现发布关于召开公司2024年第一次临时股东大会提示如下：
一、召开会议基本情况
公司于2023年12月21日召开的第五届董事会第十四次会议，审议
通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会
的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范
性文件及《公司章程》的相关规定。
合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大
会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票
时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30（参
加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 9 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15-下午 1
号龙湖虹桥天街G栋508室）
（1）截止2024年1月3日下午交易结束后在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席
会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
?
称、英文简称并修订<公司章程>的议案》
上述议案经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容
详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
上述议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的
股东所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。除提案 1.00、2.01、2.02
外，其他议案均为普通决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同
意方可获通过。
上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司
将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，
并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记事项
栋508室
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券
账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定
代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细
填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及
股东账户卡复印件。传真或信函须在2024年1月8日16:00前送达或传
真至公司证券部。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见
附件一）。
五、其他事项
用自理。
股东大会的进程按当日通知进行。
联系地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室
联系人：杨高锋
电话：021-37017626
传真：021-33887318
邮箱：ir@hysum.com
邮编：201103
六、备查文件
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
海顺投票。
同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
和 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.c
om.cn 规则指引栏目查阅。
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（或本人）参
加上海海顺新型药用包装材料股份有限公司_2024 年第一次临时股东
大会_，对本次股东大会审议的下列提案按本授权委托书的指示进行
投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人（签名/盖章）： 委托人持股性质：
委托人身份证号或统 受托人（签名/盖
一社会信用代码： 章）：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人持有股数： 委托日期： 年 月 日
本单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
备注
同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票议案
√
册地址、英文名称、英文简称并
修订<公司章程>的议案》
关制度的议案》
>的议案》
的议案》
制度>的议案》
>的议案》
备注:
按照自己的意思进行表决。
、“反对”或者“弃权”
方框内划“√”做出投票指示。
章。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束。
附件三：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定
号码/法人股东 代表人姓名
营业执照号码
股东账户 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
/名称
受托人姓名 受托人身份证
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮箱
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
之前以现场登记、送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电
话登记。
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