四川九洲电器股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
四川九洲电器股份有限公司（下称公司或上市公司）拟以发行股份方式购买四
川九洲电器集团有限责任公司持有的上海志良电子科技有限公司（下称标的公司）
海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 4.90%股权，同时拟向不超
过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（下称本次交易）
。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上
市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定
的要求，筹划本次重组期间，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投
资者利益，本次各交易相关方就本次重组事宜采取了严格的保密措施及保密制度，
具体情况如下：
施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。
范围；知情人员做好信息保密工作，禁止向无关人员泄露相关信息。
请股票停牌，公司股票自 2023 年 12 月 21 日开市起停牌，并披露了《四川九洲
电器股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
（公告编号：2023045）。停牌期间，公司按照相关规定于 2023 年 12
的停牌公告》
月 28 日披露《四川九洲电器股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2023047）。
综上，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披
露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理
制度》等相关规定，在本次重组中采取了严格规范的保密措施及保密制度，本次
重组相关人员严格履行了保密义务，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄
露的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川九洲电器股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密
措施及保密制度的说明》之盖章页）
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