证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-009
盈方微电子股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临
时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
统投票的具体时间为 2024 年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 22 日 9:15—
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 1 月 15 日
（七）出席对象
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现
场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是
本公司股东；
（八）现场会议召开地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1
楼临空厅
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
（二）披露情况
上述议案 1.00-7.00、议案 9.00 已经公司第十二届董事会第十三次会议审议
通过，议案 9.00 同时经公司第十二届监事会第十三次会议审议通过，议案 8.00
公司全体董事、监事为利益相关方，全部回避表决，由本次股东大会直接审议表
决。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
（三）特别说明事项
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 1.00、5.00—9.00 普通
决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分
之一以上通过。
董事、高管需回避表决，同时不接受其他股东委托投票。议案 9.00 所涉关联交
易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
结果（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
式登记
创大厦 5 楼 03/05 单元
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户
卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营
业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证
进行登记。
联系人：代博
电话号码：021－58853066
传真号码：021－58853100
邮政编码：200050
电子邮箱：infotm@infotm.com
与会股东的交通及食宿等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
盈方微电子股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
委托人（签名或盖章）
委托人股东账号：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
代理人姓名及签名：
代理人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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