证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-003
泰晶科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于
知及材料已于当天通过书面方式送达。本次会议应到会监事 3 名，实到 3 名，全
体监事共同推选刘剑先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
同意选举刘剑先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司监事会
附件：刘剑先生简历
刘剑先生，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月
毕业于武汉理工大学计算机应用专业，大专学历。2009 年 11 月至今，就职于泰
晶科技股份有限公司，历任公司总经理办公室主任、采购部经理、投资者关系总
监；2011 年 12 月至 2021 年 5 月，任公司监事；2018 年 5 月至今，任重庆泰庆
电子科技有限公司监事会主席；2019 年 6 月至今，任湖北东奥电子科技有限公
司监事。
截至本公告披露日，刘剑先生持有公司 0.01%股权，与公司董事、监事、高
级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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