证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0002
林州重机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第五次（临时）会议于 2024 年 1 月 3 日下午在公司办公楼会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以专人递送、传真和电子邮
件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士
主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事
七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集
团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
时性补充流动资金的议案》。
公司于 2024 年 1 月 3 日已将 5,000 万元归还至募集资金专户，
并将归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。为提高闲
置募集资金使用效率，结合公司募集资金实际使用情况，同意公司
继续使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超过 5,000
万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月，
到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金
的公告》（公告编号：2024-0004）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任郭清正先生（简历附后）为公司副总经理，任
期与第六届董事会任期相同。同时，郭清正先生仍担任公司董事会
秘书职务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第五次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月五日
附件：郭清正先生简历
郭清正先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，中
共党员，大专学历，工程师。曾任林州重机铸锻有限公司技术部主
任、林州重机集团股份有限公司第五届监事会监事主席、生产部部
长、总经理助理；现任林州重机集团股份有限公司董事会秘书，林
州重机铸锻有限公司执行董事。
截至本公告披露日，郭清正先生未持有公司股份；与公司的控
股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%
以上的股东不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不存在
《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公
司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定情形，不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并
且禁入尚未解除的现象，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
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