证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-001
金陵药业股份有限公司
关于签署《收购意向书》暨关联交易提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
业”）“医药和医康养护双平台”的战略规划，完善公司医疗区域市
场布局，同时解决南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工
集团”）控制的南京梅山医院有限责任公司（以下简称“南京梅山医
院”）与公司之间的同业竞争，公司与新工集团、南京紫金资产管理
有限公司（以下简称“紫金资管”）、南京新工医疗产业投资基金合
伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”“合伙企业”）、基金管理
人南京新工新兴产业投资管理有限公司（以下简称“新工新兴”）于
公司拟收购新工集团、紫金资管持有的基金合计超过 43.60%基金份
额（以下统称“本次基金份额收购”）；本次基金份额收购工商变更
登记完成后，将对基金进行解散清算，并按基金合伙人持有的基金份
额对南京梅山医院股权进行非现金分配，实现金陵药业直接持有的南
京梅山医院超过 50%股权（以下统称“本次交易”）。
新兴、基金分别为新工集团的全资、控股子企业，新工集团、新工新
兴、基金符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票
上市规则》”）第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形，本公司与新
工集团、新工新兴、基金之间存在关联关系，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形，不构成重组上市。
基本原则的意向性约定，在完成尽职调查、审计、资产评估及国有资
产监督管理部门备案等工作后，本次基金份额收购以及基金解散清算
具体事宜由各方进一步协商确定。本次基金份额收购的最终交易安排
以及公司最终持有南京梅山医院的股权比例以最终签署的正式交易
协议、基金解散清算文件为准。
市规则》《公司章程》以及国资监管部门的相关规定，履行本次交易
决策、审批程序和信息披露义务。
一、关联交易概述
议通过了《关于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨
关联交易的议案》。2018 年 12 月 7 日，公司召开 2018 年第二次临
时股东大会审议批准了上述议案，同意公司作为有限合伙人出资人民
币 2 亿元与新工集团、紫金资管和新工新兴共同发起设立基金，基金
存续期限为 5 年，自合伙企业设立之日起计算。具体内容详见公司于
海证券报》和巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）披露的《关
于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易的
公告》（公告编号：2018-042）、《关于公司拟与控股股东共同发起
设立医疗产业投资基金暨关联交易的补充公告》（公告编号：2018-
院签署了《增资协议》，基金投资 56,000 万元对南京梅山医院进行
增资扩股，增资后基金占南京梅山医院注册资本 65%。2019 年 2 月 12
日，新工集团和新工新兴作出解决同业竞争的承诺，具体内容详见公
司于 2019 年 2 月 13 日在指定报纸、网站披露的《关于南京新工医疗
产业投资基金合伙企业（有限合伙）对外投资公告》
（公告编号：2019-
过了《关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）存
续期限暨关联交易的议案》，同意基金的存续期限延长一年，即延长
至 2024 年 11 月 29 日。2023 年 11 月 24 日，公司召开 2023 年第三
次临时股东大会审议批准了上述议案。具体内容详见公司于 2023 年
资基金合伙企业（有限合伙）存续期限暨关联交易的公告》（公告编
号：2023-093）。
签署了《意向书》，公司拟分别收购新工集团持有的基金超过 26.93%
的份额以及紫金资管持有的基金 16.67%的份额（以下简称“本次基金
份额收购”），本次基金份额收购完成后，公司将持有基金超过 76.93%
的份额，公司通过基金间接持有南京梅山医院超过 50%的股权。本次
基金份额收购工商变更登记完成后，将对基金进行解散清算，并按基
金合伙人持有的基金份额对南京梅山医院股权进行非现金分配，实现
公司直接持有南京梅山医院超过 50%的股权。
二、关联方基本情况
（一）南京新工投资集团有限责任公司
（1）基本情况
名称 南京新工投资集团有限责任公司
统一社会信用代码 91320100671347443B
住所 南京市玄武区唱经楼西街 65 号
法定代表人 王雪根
注册资本 455,347.45 万元人民币
公司类型 有限责任公司
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资
产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居
经营范围 住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；
物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
新工集团的股权结构及控制关系如下：
经核查，新工集团不属于失信被执行人。
（2）关联关系说明
新工集团为公司控股股东，属于《股票上市规则》第 6.3.3 条第
二款规定的关联关系情形。
（3）新工集团最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 8,739,609.55 8,694,248.39
负债总额 4,948,406.11 4,970,879.12
净资产 3,791,203.44 3,723,369.27
营业收入 3,341,263.79 6,081,983.39
净利润 80,047.90 174,740.35
（二）南京新工新兴产业投资管理有限公司
（1）基本情况
名称 南京新工新兴产业投资管理有限公司
统一社会信用代码 91320100MA1MP36NXY
住所 南京市玄武区唱经楼西街 71 号
法定代表人 肖玲
注册资本 5,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
新兴产业项目投资及管理；与上述经营项目相 关的投资
经营范围 咨询、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
新工新兴的股权结构及控制关系如下：
经核查，新工新兴不属于失信被执行人。
（2）关联关系说明
新工新兴为新工集团全资子公司，属于《股票上市规则》第 6.3.3
条第二款规定的关联关系情形。
（3）新工新兴最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 4,300.24 3,807.64
负债总额 229.64 454.60
净资产 4,070.60 3,353.04
营业收入 894.91 1,833.01
净利润 717.57 824.52
（三）南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）
（1）关于基金的基本情况以及最近一年及一期主要财务数据请
见本公告之“四、关联交易标的的基本情况”之“（一）南京新工医
疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）”。
（2）关联关系说明
新工新兴为新工集团控股子企业，属于《股票上市规则》第 6.3.3
条第二款规定的关联关系情形。
三、其他交易对手方基本情况
（一）南京紫金资产管理有限公司
（1）基本情况
名称 南京紫金资产管理有限公司
统一社会信用代码 913201004260904296
住所 南京市玄武区中央路 258 号-28,1701-1710 室
法定代表人 王瑞
注册资本 115,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司
对外投资、并购、重组；资产管理；组建、受托管理私募
股权投资基金；资产收购、管理、处置；科技孵化器投资
经营范围 及运营；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活
动）
紫金资管的股权结构及控制关系如下：
经核查，紫金资管不属于失信被执行人。
（2）紫金资管最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 604,683.69 598,575.76
负债总额 304,422.92 309,145.59
净资产 300,260.77 289,430.17
营业收入 21,759.55 74,085.56
净利润 7,758.09 9,445.83
四、关联交易标的基本情况
（一）南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）
（1）基金的基本情况
名称 南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91320114MA1XJKDXXQ
住所 南京市玄武区唱经楼西街 71 号
执行事务合伙人 南京新工新兴产业投资管理有限公司（委派代表：肖玲）
注册资本 60,000 万元人民币
合伙企业类型 有限合伙企业
经营范围 医疗产业投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
基金合伙人构成：
合伙人类 认缴出资额
名称 出资方式 出资比例
型 （万元）
普通合伙人 南京新工新兴产业投资管理有限公司 现金 100 0.17%
有限合伙人 南京新工投资集团有限责任公司 现金 29,900 49.83%
有限合伙人 南京紫金资产管理有限公司 现金 10,000 16.67%
有限合伙人 金陵药业股份有限公司 现金 20,000 33.33%
合计 60,000 100.00%
基金出资结构及控制关系如下：
（2）基金最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 102,145.10 101,742.39
负债总额 11,696.42 12,534.07
净资产 90,448.68 89,208.32
营业收入 20,369.61 39,234.69
净利润 1,026.21 1,037.78
经核查，基金不属于失信被执行人。
（二）南京梅山医院有限责任公司
（1）基本情况
名称 南京梅山医院有限责任公司
统一社会信用代码 91320100MA1N2QH269
住所 南京市雨花台区雄风路 505 号
法定代表人 李泉
注册资本 2,857.1429 万元人民币
公司类型 有限责任公司
预防保健科；全科医疗科；内科；神经内科专业；内分泌
科专业；呼吸内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；
消化内科专业；肾病学专业；免疫学专业；老年病专业；
外科；普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外
科专业；胸外科专业；烧伤科专业；整形外科专业；妇科
专业；产科专业；计划生育专业；妇女保健科；儿科；新
生儿专业；小儿外科；儿童保健科；眼科；耳鼻咽喉科；
口腔科；皮肤科；医疗美容科；精神科；传染科；肠道传
染病专业；呼吸道传染病专业；肝炎专业；肿瘤科；急诊
医学科；康复医学科；职业病科；尘肺专业；麻醉科；疼
痛科；重症医学科；医学检验科；临床体液专业；血液专
经营范围
业；临床微生物学专业；临床生化检验专业；临床免疫；
血清学专业；病理科；医学影像科；X 线诊断专业；CT 诊
断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断
专业；脑电及脑血流图诊断专；神经肌肉电图专业；介入
放射学专业；放射治疗专业；中医科；中西医结合科；健
康管理；医疗咨询；医院投资管理。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第
一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口 罩零
售；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗
用品销售；个人卫生用品销售；医学研究和试验发展；特
殊医学用途配方食品销售；远程健康管理服务；养 老服
务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗
服务）；护理机构服务（不含医疗服务）等。
南京梅山医院的股权结构及控制关系如下：
经核查，南京梅山医院不属于失信被执行人。
（2）南京梅山医院最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 86,399.44 86,282.35
负债总额 10,983.35 11,892.38
净资产 75,416.09 74,389.97
营业收入 20,369.61 39,234.69
净利润 1,026.12 2,290.95
五、《意向书》的主要内容
甲方：金陵药业股份有限公司
乙方：南京新工投资集团有限责任公司
丙方：南京紫金资产管理有限公司
丁方：南京新工新兴产业投资管理有限公司
戊方：南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）
（上述甲方、乙方、丙方、丁方、戊方，统称为“各方”，单独
称为“一方”。）
（一）本次交易初步方案及后续交易意向安排
（1）第一步：甲方分别收购乙方持有的戊方超过 26.93%的份额
以及丙方持有的戊方 16.67%的份额（以下统称“本次基金份额收购”
），
本次基金份额收购完成后，甲方将持有戊方超过 76.93%的份额，丙方
退出戊方，甲方通过戊方间接持有南京梅山医院的股权超过 50%。
本次基金份额收购事项的交易价格在根据国资监管要求完成审
计、资产评估及国有资产监督管理部门备案等工作后，以甲方、乙方
和丙方认可的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为基
础，由甲方、乙方、丙方协商确定。
（2）第二步：甲方、乙方、丁方、戊方同意，本次基金份额收购
工商变更登记完成后将戊方解散清算，并按戊方合伙人持有的基金份
额对南京梅山医院股权进行非现金分配，实现甲方直接持有南京梅山
医院超过 50%的股权。
戊方解散清算的具体事宜由甲方、乙方以及丁方根据《合伙协议》
以及相关法律法规规定履行相关基金清算程序。
本意向书签署后，甲方将对戊方及南京梅山医院进行全面尽职调
查，在甲方、乙方和丙方认可的审计和资产评估机构对戊方及南京梅
山医院进行审计、资产评估及经国有资产监督管理部门备案工作基础
上，各方将根据相关结果进一步协商本次基金份额收购的具体事宜；
本次基金份额收购工商变更登记完成后，各方将根据相关法规的规定
进一步协商确认戊方解散清算的具体事宜。
本次基金份额收购的最终交易安排以及甲方最终持有南京梅山
医院股权比例以最终签署的正式交易协议、戊方解散清算文件为准。
（二）排他性条款
在本意向书期限内，未经甲方书面同意，乙方、丙方、丁方、戊
方不得与任何第三方就本次交易进行任何类似本次交易或与达成本
意向书拟定交易相矛盾的任何其他交易（上述任何交易称为“第三方
交易”），并立即终止与任何人就第三方交易开展的任何讨论或协商
（如有），不向任何人就第三方交易提供任何信息。若乙方、丙方、
丁方、戊方违反本条款约定，则乙方、丙方、丁方、戊方应赔偿甲方
的损失。
（三）本意向书有效期限
本意向书有效期限自本意向书生效之日起至 2024 年 11 月 29 日
止。
六、本次关联交易目的及公司的影响
本次交易是基于公司业务发展需要，为实现公司长远战略规划而
做出的整体安排。本次交易符合公司“构建医药和医康养护双平台”
的战略规划，有利于完善公司医疗区域市场布局，提升公司综合竞争
力，同时有助于公司控股股东推进履行解决同业竞争的承诺。
本次签署的《意向书》仅为双方就本次交易达成的意向性文件，
本次交易仍存在不确定性，尚无法预计对公司经营业绩的影响。
七、相关风险提示
本次签署的《收购意向书》仅为意向性文件，系各方合作意愿和
基本原则的意向性约定，在完成尽职调查、审计、资产评估及国有资
产监督管理部门备案等工作后，本次基金份额收购以及基金解散清算
具体事宜由各方进一步协商确定，本次基金份额收购的最终交易安排
以及公司最终持有南京梅山医院的股权比例最终以签署的正式交易
协议、基金解散清算文件为准。
本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，尚需提交公司董事会、
股东大会等机构审议并经国资监管部门审批或备案，存在审议不通过
或监管部门不予批准或不予备案的风险。
公司将根据相关事项的进展情况及时履行有关决策、审批程序和
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
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