股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-002
供销大集集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议
于 2024 年 1 月 3 日召开。会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件及电话的方式通
知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决
董事 6 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠ 审议通过《关于与产业投资人签订投资协议的议案》
表决结果：无关联董事，不涉及回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决
通过。此议案还需提交股东大会审议,关联股东新合作商贸连锁集团有限公司及其一
致行动人需回避表决。
公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议了《关于与产业投资人签订投资协议
的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
详见公司 2024 年 1 月 4 日《关于与产业投资人签订投资协议的公告》（公告编
号：2024-003）。
㈡ 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资
人相关事宜的议案》
表决结果：无关联董事，不涉及回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决
通过。此议案还需提交股东大会审议,关联股东新合作商贸连锁集团有限公司及其一
致行动人需回避表决。
公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议了《关于提请股东大会授权董事会办
理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案》，全体独立董事同意该议案并同意
将该议案提交公司董事会审议。
详见公司 2024 年 1 月 4 日《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人
及财务投资人相关事宜的公告》（公告编号：2024-004）。
㈢ 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司 2024 年 1 月 4 日《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-005）。
三、备查文件
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年一月四日
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