证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-002
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会
议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 1
月 2 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主
持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在北京证券交易所上市的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司申请向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》
。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
董事会拟定于 2024 年 1 月 22 日
（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开 2024
年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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