证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-002
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·部分超募资金补充流动资金的计划：麦加芯彩新材料科技
（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股
票超募资金总额为 56,119.22 万元，本次拟用于永久补充流动
资金的超募资金金额为 16,800.00 万元，用于公司的生产经营，
占 首 次 公 开 发 行股 票 超 募 资 金 总额 的 比 例 为 29.94% （ 低 于
·公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充
流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超
募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常
进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为
控股子公司以外的对象提供财务资助。
·履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 3 日召开了第二届
董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使
用超募资金 16,800.00 万元永久补充流动资金。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保
荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具
了无异议的核查意见。
·该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706 号），
公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，
每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股，
募集资金总额为人民币 156,816.00 万元，扣除发行费用人民币
已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验
后，于 2023 年 11 月 2 日出具了编号为安永华明（2023）验字
第 61763891_B01 号《验资报告》。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，
开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司披露的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资
金情况，本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下
项目：
单位：万元
序 募集资金
项目名称 投资总额
号 投资额
新建年产七万吨高性能涂
料项目
麦加芯彩嘉定总部和研发
中心项目
合计 92,758.98 87,257.60
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和投资计划正常进
行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用
效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和
股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》
的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用
于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体
股东的利益。
公司超募资金总额为 56,119.22 万元，本次拟用于永久补充
流动资金的金额为 16,800.00 万元，占超募资金总额的比例为
金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关承诺及说明
公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流
动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募
资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进
行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控
股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序
公司于 2024 年 1 月 3 日召开了第二届董事会第二次会议和
第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,800.00
万元永久性补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明
确同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久
补充流动资金符合公司经营发展的实际需要，提高募集资金的
使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不影响募集资金投资项目的正常实施。该事项的内容和审
议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章和规范性文件及
公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意本次使用超募资金 16,800.00 万元永
久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充
流动资金，有利于提高募集资金使用效率及公司日常生产经
营能力，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司发
展需要和全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规、规章和规范性文件及公
司《募集资金管理办法》的规定。
综上，监事会同意使用超募资金 16,800.00 万元永久补
充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金用
于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低
财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司
董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了
必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定
及公司募集资金管理制度的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金补充流动资
金的事项无异议。
七、上网公告文件
（一）《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独
立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
（二）《瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科
技（上海）股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资
金的核查意见》。
特此公告。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
