证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-003
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2024 年
次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 12 月 30 日以书面方式通知了全体
董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式出
席董事 5 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。本次
会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
经董事会审议，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 16,800.00 万
元，用于公司的生产经营，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.94%（低
于 30%）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构瑞银证券有限责任公
司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-002）及相关文件。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》。
经董事会审议，同意公司于 2024 年 1 月 19 日以现场表决和网络投票相结合方
式召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-001）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
三、备查文件
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