证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-002
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“美利
云”）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十次会议审议通过
了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024
年 1 月 18 日下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第一
次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-091）。
为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现
将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日(星期四)14:00 开
始。
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 18 日(星期四)
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 18 日 9:15-
合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的
有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行
网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
非累计投
票议案
中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度日常
关联交易预计的议案
关于与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协
议》暨关联交易的议案
事会第七次会议审议通过，具体内容刊登于 2023 年 12 月 30 日的巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有
限公司第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023－087）
和《中冶美利云产业投资股份有限公司第九届监事会第七次会议决议
公告》
（公告编号：2023－092）。
出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持有效表决权的 2/3 以上
同意，其他议案为普通决议议案，应当由出席会议的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权的 1/2 以上通过。
关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及
其一致行动人将回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进
行登记。
证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法
人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代
表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记
手续。
发送后请电话确认。不接受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 1 月 17 日 8:30—16:30
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部，
信函请注明“股东大会”字样。
（四）会议联系方式
联 系 人：史君丽 曾月萍
联系电话：0955－7679334
传 真：0955－7679216
电子邮箱：yky1662@126.com
邮政编码：755000
通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份
有限公司董事会办公室、证券事务部。
（五）其他事项：
本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作详见附件 1。
五、备查文件
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
称为“美利投票”。
案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准:如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于
第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案
投票本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累计投
票议案
关于修订公司《董事会议事规
则》的议案
关于修订公司《股东大会议事
规则》的议案
关于修订公司《独立董事制
度》的议案
中冶美利云产业投资股份有限
计的议案
关于修订公司《监事会议事规
则》的议案
关于与诚通财务有限责任公司
交易的议案
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”
或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反
对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决
票无效，按弃权处理）
委托人签名（盖章）：
身份证号码或统一社会信用代码：
股东账号：
持股种类和数量：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止
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