证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-002
浙江臻镭科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第二届监
事会第三次会议于 2024 年 1 月 2 日在云创镓谷 7 号楼会议室召开，会议通知于
到监事 3 人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
议案》
因公司实际办公地已迁址，监事会同意变更公司住所、对《浙江臻镭科技股
份有限公司章程》相关条款进行修改并办理工商变更登记。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2024-005）。
本次交易系公司实际生产经营需要，能够满足公司募投项目“总部基地及前
沿技术研发项目”和研发、办公、测试使用的需求，本次交易作价以具有相关资
质的评估机构出具的相关标的房屋评估报告作为定价依据，经双方友好协商确定
价格，定价公允合理，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，关联交易表
决程序符合法律法规及公司章程的相关规定。综上，监事会同意本次关于购买办
公大楼暨关联交易的相关事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于购买办公大楼暨关联交易的公告》（公告编号：
本次部分募集资金投资项目变更实施地点事项，未改变募集资金的投资方向
和项目内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司经营需要，不会
对公司经营造成不利影响。本次部分募集资金投资项目变更实施地点审议程序符
合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特
别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次部分募投项目变更实施地
点的相关事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告》
（公告编号：2024-003）
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司监事会
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