证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-001
阳煤化工股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件和专人
送达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2024 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。
（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
供担保额度的议案》
为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，公
司 2024 年度预计为全资子公司提供的担保额度将不超过人民币 452,000 万元；
为控股子公司提供的担保额度将不超过人民币 118,000 万元。下属子公司预计无
对外担保事项。
本议案经股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的担保额
度内发生具体担保事项的，无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发生前，
需再次经公司董事会批准后，公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。具
体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计为下属子公
司提供担保额度的公告》（临 2024-002）。
董事会同意将本次议案提交公司下一次股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司及下属子公司预计 2024 年度融资额度不超过 100.3 亿元。本议案经公
司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具
体融资业务的，按照国家及公司相关规定办理。具体内容详见同日披露的《阳煤
化工股份有限公司关于 2024 年度预计融资业务的公告》（临 2024-003）。
董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
会的议案》
公司定于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会。会议召开的
具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》（临 2024-004）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二四年一月四日
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