证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-002
债券代码：123184 债券简称：天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
转股价格为人民币14.92元/股。
完成转股，合计转成923股“天阳科技”股票（股票代码：300872）。
金额为人民币974,986,200元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天阳宏业科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“天阳转债”或“可
转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
司债券，每张面值100元，发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资
金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023
年3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合
伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字
[2023]000152号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《天阳宏业科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的相关规定，
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2023年3月29日（T+4日）起满六个月后
的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22日）止。
（四）可转换公司债券转股价格及其调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为14.92元/股，截至本公告日，天阳转债最新
转股价格为14.92元/股，转股价格未进行调整。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
元），共计转换成“天阳科技”股票923股。截至2023年12月29日，“天阳转债”剩
余可转债张数为9,749,862张（票面余额为人民币974,986,200元）。2023年第四季度股
份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质 （2023年9月28日） 本次变动数 （2023年12月29日）
比例 量（股） 股数（股） 比例（%）
股数（股）
（%）
一、有限售条件股份 66,079,390 16.34 0 66,079,390 16.34
高管锁定股 66,079,390 16.34 0 66,079,390 16.34
二、无限售条件股份 338,348,264 83.66 923 338,349,187 83.66
三、总股本 404,427,654 100 923 404,428,577 100
三、咨询方式
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0891-6401153。
四、备查文件
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
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