证券代码：600682 证券简称：600682 公告编号：2024-001
南京新街口百货商店股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 119 号丰盛五季凯悦臻
选酒店一层悟 1 厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 60.8029
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由副董事长张轩先生主持。本次大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李
远扬律师、黎达侨律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及
表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
唐志清先生、独立董事王德瑞先生、高凤勇先生、苏冰先生因公务未能出席
大会；
大会；
会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
第十届董事会董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
士为第十届董
事会董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次公司提交至股东大会的议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：李远扬、黎达侨
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会
议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
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