安徽安孚电池科技股份有限公司
会议资料
二〇二四年一月
目 录
安徽安孚电池科技股份有限公司
现场会议时间：2024 年 1 月 10 日 14:00
网络投票时间：2024 年 1 月 10 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大
会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801
会议主持人：董事长夏柱兵先生
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
现场会议议程：
一、主持人宣布参会须知和大会出席情况；
二、由出席会议的股东推选计票人、监票人；
三、宣读议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
四、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提
问；
五、与会股东和股东代表对提案投票表决；
六、大会休会（统计投票表决的结果）；
七、宣布表决结果；
八、宣读本次股东大会决议；
九、宣读本次股东大会法律意见书；
十、签署股东大会决议和会议记录；
十一 、主持人宣布本次股东大会结束。
安徽安孚电池科技股份有限公司
各位股东及股东代理人：
为维护投资者的合法权益，保障安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券事务部具体负责大会程序方面的相关事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的
合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召开前 15
分钟到达会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份
证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托
方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书
或授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手
续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义
务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前 15 分钟内
向证券事务部出示有效证明，填写发言登记表，由大会统筹安排股东发言。
六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和
持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发
言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。
公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会
议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。
七、为提高大会议事效率，在股东问题回答结束后，股东及股东代理人即进行
表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意见，填
写完毕由大会工作人员统一收票。
九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决
时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议见证律师
宣布。
十、公司董事会聘请安徽承义律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具
法律意见。
十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议
召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股东代理人现场
参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，
尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有
关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。
十二、参会的股东及股东代理人以其所持有的表决权的股份股数行使表决权，
每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应当对提交表决的审议事
项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项
栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处
理。
议案一
安徽安孚电池科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善上市公司治理，提升上市公司规范运作水平，根据《上市公司独
立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，拟对《安徽安孚电池科技股份有限
公司章程》进行修订，具体修订内容如下表所示：
修订前 修订后
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临
时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 时股东大会，独立董事提议召开临时股东大会的，
的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章 应当经独立董事专门会议审议并经全体独立董事
程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的
规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召
开临时股东大会的书面反馈意见。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要 所有提案的全部具体内容。
独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充 2、股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得
通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 早于现场股东大会召开当日上午 9:15，，并不得迟
得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，，
并不 得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。3、股权
得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束 登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作
时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第五十七条 除采取累积投票制选举董事、监事 第五十七条 除采取累积投票制选举董事、监事
外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
公司提名委员会对被提名人任职资格进行审查，并
形成明确的审查意见。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式
式提请股东大会表决。 提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事会可以向股东大会提出董事、非职工 （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事
监事候选人的提名议案。单独或者合并持股 3%以 时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股
上的股东、监事会向董事会亦可以书面提名推荐 份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事
董事、非职工监事候选人，由董事会进行资格审 会的董事候选人或者增补董事的候选人；
核后，提交股东大会选举。 （二）监事会换届改选或者现任监事会增补非职工
(二）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 代表担任的监事时，现任监事会、单独或者合计持
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，
(三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行 提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候
政法规及部门规章的有关规定执行。 选人或者增补监事的候选人；
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本 （三）董事会、监事会、单独或者合计持有公司表
章程的规定或者股东大会的决议，选举两名及以 决权股份总数 1%以上的股东，有权提名独立董事候
上的董事或监事时，实行累积投票制度。 选人；
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 （四）依法设立的投资者保护机构可以公开请求股
监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数 东委托其代为行使提名独立董事的权利；
相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 （五）股东提名的董事或者监事候选人，由现任董
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和 事会或监事会进行资格审查，通过后提交股东大会
基本情况。 选举。
非由职工代表担任的董事候选人可以由董事会提
名，非由职工代表担任的监事候选人可以由监事会
提名，上述候选人也可以由持有公司 3%以上股份的
股东单独或联合提名。
提名人应向股东会召集人提供董事、监事候选人详
细资料，如股东会召集人认为资料不足时，应要求
提名人补足，但不能以此否定提名人的提名。如召
集人发现董事、监事候选人不符合法定或本章程规
定的条件时，应书面告知提名人及相关理由。
董事、监事候选人在股东大会召开之前作出书面承
诺，同意接受提名，承诺提供的候选人资料真实、
完整并保证当选后履行法定和本章程规定的职责。
证券交易所对独立董事候选人的任职条件和独立
性提出异议，公司应当及时披露。
对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司
不得提交股东大会选举。如已提交股东大会审议
的，应当取消该提案。
第八十三条 除累积投票制外，股东大会将对所 第八十三条 选举两名及以上的董事或监事时，应
有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的， 当实行累积投票制度。股东大会以累积投票方式选
将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗 举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别
力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议 进行，中小股东表决情况应当单独计票并披露。
外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者
监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相
同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董
事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本
情况。
第九十五条 违反本条规定选举、委派董事的， 第九十六条 违反本条规定选举、委派董事的，该
该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本
现本条情形的，公司解除其职务。 条情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内
解除其职务。相关董事、监事应当停止履职但未停
止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会
会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议、监
事会会议并投票的，其投票无效且不计入出席人
数。
第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。
职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事
董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会
会将在 2 日内披露有关情况。
将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人 数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董
照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行 事职务。
董事职务。 独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董 的三分之一，或者专门委员会中独立董事所占比例
事会时生效。 不符合要求的，或者独立董事中欠缺会计专业人士
的，独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补
因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未
生效之前，拟辞职独立董事仍应当按照有关法律、
行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事
会时生效。公司应当在自前述事实发生之日起六十
日内完成董事补选。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零八条 董事会行使下列职权：
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予
的其他职权。 的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并设立战略、提名、 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会
薪酬与考核等相关专门委员会。 审议。
专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 公司董事会设立审计委员会，并设立战略、提名、
授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 薪酬与考核等相关专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 （一）战略委员会的主要职责是对公司长期发展战
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 略和重大投资决策进行研究并提出建议。
占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会 （二）审计委员会的主要职责是提议聘请或更换外
计专业人士。 部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门 负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的
委员会的运作。 财务信息及其披露；审查公司的内控制度。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大 （三）提名委员会的主要职责是研究董事、经理人
会审议。 员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的
董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选
进行审查并提出建议。
（四）薪酬与考核委员会的主要职责是研究董事与
经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究
和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授
权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门
委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人
士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理
人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
第一百二十四条 独立董事应当具备与其行使职 第一百二十五条 公司设立独立董事。独立董事是
权相适应的任职条件，担任独立董事应当符合下 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司、
列基本条件： 公司主要股东以及实际控制人不存在可能妨碍其
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当具备
担任上市公司董事的资格； 与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事应
（二）具有本章程所要求的独立性； 当符合下列基本条件：
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备
法律、行政法规、规章及规则； 担任上市公司董事的资格；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独 （二）具有本章程所要求的独立性；
立董事职责所必需的工作经验； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法
（五）公司章程规定的其他条件。 律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立
董事职责所必需的工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不
良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交
易所业务规则和公司章程规定的其他条件。
公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董
事，其中至少有一名会计专业人士。本条所称以会
计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具
备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列
条件之一：
（一）具有注册会计师职业资格；
（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职
称、副教授及以上职称或者博士学位；
（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审
计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作
经验。
第一百二十五条 独立董事必须具有独立性，下 第一百二十六条 独立董事必须具有独立性。下列
列人员不得担任独立董事： 人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其
系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父 配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系
母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父 是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配
母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹 偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等） ；
等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及
者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲 其配偶、父母、子女；
属； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人
的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人 员及其配偶、父母、子女；
员及其直系亲属； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的 业任职的人员及其配偶、父母、子女；
人员； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨 其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在
询等服务的人员； 有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人
（六）公司章程规定的其他人员； 任职的人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。 （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服
务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所
列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交
易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的
其他人员。
原第一百二十六条删除。
第一百二十七条 独立董事对公司及全体股东负
有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职责，
维护公司整体利益，尤其要关注中、小股东的合法
权益不受损害。独立董事应当按照相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的要求，独立履行职责，
不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主
要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的
影响。
公司聘任的独立董事应确保有足够的时间和精力
有效履行职责，其原则上最多在 3 家境内上市公司
兼任独立董事。
第一百二十七条 公司应当充分发挥独立董事的 第一百二十八条 独立董事除具有公司法和其他相
作用。 关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别
（一）为了充分发挥独立董事的作用，独立董事 职权：
除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进
事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别 行审计、咨询或者核查；
职权： （二）向董事会提议召开临时股东大会；
高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 （四）依法公开向股东征集股东权利；
会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机 项发表独立意见；
构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章
权。 时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名
（二）独立董事行使上述职权应当取得全体独立 代表主持。
董事的 1/2 以上同意。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应
（三）如上述提议未被采纳或上述职权不能正常 当经全体独立董事过半数同意，独立董事行使第一
行使，公司应将有关情况予以披露。 款所列职权的，上市公司应当及时披露。上述职权
（四）如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委 不能正常行使的，上市公司应当披露具体情况和理
员会的，独立董事应当在委员会成员中占有 1/2 由。
以上的比例。 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由
第一百二十八条 独立董事应当对公司重大事项 公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审
发表独立意见。 议：
（一）独立董事除履行上述职责外，还应当对以 (一)应当披露的关联交易；
下事项向董事会或股东大会发表独立意见： (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最
近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，
以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（二）独立董事应当就上述事项发表以下几类意
见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其
理由；无法发表意见及其障碍。
（三）如有关事项属于需要披露的事项，公司应
当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意
见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事
的意见分别披露。
第一百二十九条 为了保证独立董事有效行使职 第一百二十九条 独立董事应当按时出席董事会
权，公司应当为独立董事提供必要的条件： 会议，了解公司运营情况，主动获取决策所需要的
（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同 情况和资料。独立董事因故不能出席的，可以书面
等的知情权。凡须经董事会决策的事项，上市公 委托其他独立董事代为出席。独立董事连续两次未
司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提 能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代
供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可 为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日
以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资 内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会 委托书应当载明代理人的姓名、代理事项和权限、
提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董 有效期限，并由委托人签名或盖章。授权委托书应
事会应予以采纳。 明确委托人对各审议事项的具体意见。代为出席董
公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本 事会会议的独立董事应当在授权范围内行使独立
人应当至少保存 5 年。 董事的权利。
（二）公司应提供独立董事履行职责所必需的工
作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行
职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董
事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，
董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。
（三）独立董事行使职权时，公司有关人员应当
积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独
立行使职权。
（四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使
职权时所需的费用由公司承担。
（五）公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴
的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通
过，并在公司年报中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股
东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予
披露的其他利益。
（六）公司可以建立必要的独立董事责任保险制
度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风
险。
第一百三十条 公司应当及时向独立董事发出董
事会会议通知，不迟于法律、行政法规、中国证监
会规定或者公司章程规定的董事会会议通知期限
提供相关会议资料，并为独立董事提供有效沟通渠
道；董事会专门委员会召开会议的，上市公司原则
上应当不迟于专门委员会会议召开前三日提供相
关资料和信息。上市公司应当保存上述会议资料至
少十年。
两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不
充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延
期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以
采纳。
董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保
证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提
下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他
方式召开。
第一百三十一条 在公司连续任职独立董事已满 6
年的，自该事实发生之日起 36 个月内不得被提名
为独立董事候选人。
第一百三十二条 独立董事在任职后出现不符合任
职条件或独立性要求的，应当立即停止履职并辞去
职务。独立董事未按期提出辞职的，董事会知悉或
者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其
职务。
第一百三十三条 公司应提供独立董事履行职责所
必需的工作条件，为独立董事履行职责提供协助，
如介绍情况、提供材料等。
第一百三十四条 公司应给予独立董事适当的津
贴，津贴的标准应当由董事会编制预案提交股东大
会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。
第一百三十五条 除本节特别规定外，本章程中有
关董事的其他规定亦适用于独立董事。
第一百三十三条 总经理每届任期 3 年，总经理 第一百三十九条 总经理每届任期 3 年，总经理连
连聘可以连任。 聘可以连任。副总经理、财务总监的任期与总经理
相同，副总经理、财务总监连聘可以连任。
第一百三十七条 总经理可以在任期届满以前提 第一百四十三条 总经理、副总经理、财务总监可
出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总 以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、副总经
经理与公司之间的劳务合同规定。 理、财务总监辞职的具体程序和办法由总经理与公
司之间的劳务合同规定。
第一百六十八条 公司利润分配政策为： （五）利润分配政策的决策程序：
（五）利润分配政策的决策程序： 董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经
董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经 董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体
董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体 独立董事三分之二以上表决通过,由股东大会审议
独立董事三分之二以上表决通过,由股东大会审 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以 通过。
上通过。 （六）现金分红方案的决策程序：
独立董事应当对股利分配具体方案发表独立意 董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研
见。 究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比
（六）现金分红方案的决策程序：董事会在制定 例、调整的条件等事宜，董事会提交股东大会的
现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司 现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半
现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件 数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以
等事宜，董事会提交股东大会的现金分红的具体 上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会
方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通 的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过， （八）利润分配政策的调整：
由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表 董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充
决权的 2/3 以上通过。独立董事应当发表明确意 分听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部
见。 监事（如有）的意见。董事会审议通过调整利润分
（八）利润分配政策的调整： 配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表
董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当 决通过。
充分听取股东（特别是公众投资者） 、独立董事 （九）利润分配政策的披露：
和外部监事（如有）的意见。董事会审议通过调 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的
整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过 制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
半数以上表决通过，经全体独立董事三分之二以 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的
上表决通过，独立董事须发表独立意见，并及时 要求；
予以披露。 2、分红标准和比例是否明确和清晰；
（九）利润分配政策的披露： 3、相关的决策程序和机制是否完备；
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的 4、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，
制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明： 中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
的要求；
用；
会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护
等。
此外，相关条款序号亦根据上述修改情况进行了相应调整。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，具体详见 2023 年 12 月 26 日公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安孚电池科技股份有限
公司章程》（2023 年 12 月二次修订）。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层向市场监督管理部门办理公司前
述事宜的变更（备案）登记手续。
请各位股东及股东代理人予以审议。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
议案二
安徽安孚电池科技股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法
规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《公
司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》
（2022 年修订）
《上海证券交易所股票上
市规则》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律、法规和《公司章程》的规定，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，具体
修订情况如下：
修订前 修订后
第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会 第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
的，应当书面通知董事会，同时向证券交易所备 应当书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得 于 10%。
低于 10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布 股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明
股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会 材料。
派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第二十一条 公司应当在股东大会通知中明确载 第二十一条 公司应当在股东大会通知中明确载
明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。 明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早
早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得 于现场股东大会召开当日 9:15，并不得迟于现场股
迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时 东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现
间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 场股东大会结束当日下午 3:00。
第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表 第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决
决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议， 时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可
可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人 以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有
拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的上市 权益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司，
公司，应当采用累积投票制。 应当采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者
监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相
相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事、监事候选人提名的方式和程序如下：
（一）非独立董事候选人由董事会、监事会、单独
或合并持有公司已发行股份 3%以上股份的股东提
名推荐，独立董事候选人由董事会、监事会、单独
或合并持有公司已发行股份 1%以上股份的股东提
名推荐。监事会和股东提名的董事候选人由董事会
进行资格审核后，与董事会提名的董事候选人一并
提交股东大会选举；
（二）监事候选人中的股东代表由董事会、监事会、
单独或者合并持有公司 3％以上股份的股东提名
推荐，监事会和股东提名的监事候选人由董事会进
行资格审核后，与董事会提名的监事候选人一并提
交股东大会选举；
（三）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
除以上调整外，其他内容没有变动，具体详见 2023 年 12 月 26 日公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司股东
大会议事规则》（2023 年 12 月修订）。
请各位股东及股东代理人予以审议。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
议案三
安徽安孚电池科技股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，拟对公司《董
事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下表所示：
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易、竞拍土地及股权的权限，建立严格的审查和决策程序； 重大投资项
目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）编制公司定期报告或定期报告摘要；
（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券、申请转板或向
境外其他证券交易所申请股票上市方案；
（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；
（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保、委托理财、关联交易等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）制订公司章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及
公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；
（十七）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、
资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；
（十八）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
下列事项应当经上市公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决
定。
（一）战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。
（二）审计委员会的主要职责是提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内
部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息
及其披露；审查公司的内控制度。
（三）提名委员会的主要职责是研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出
建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查
并提出建议。
（四）薪酬与考核委员会的主要职责是研究董事与经理人员考核的标准，进行
考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担
任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专
门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
此外，相关条款序号亦根据上述修改情况进行了相应调整。
除以上调整外，其他内容没有变动，具体详见 2023 年 12 月 26 日公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司董事
会议事规则》（2023 年 12 月修订）。
请各位股东及股东代理人予以审议。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
议案四
安徽安孚电池科技股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，拟对公司《独
立董事工作制度》进行修订，具体修订内容如下表所示：
修订前 修订后
第五条 独立董事原则上最多在 5 家上市公司兼 第五条 独立董事原则上最多在 3 家上市公司兼任
任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行
履行独立董事的职责。 独立董事的职责。
第七条 独立董事辞职导致独立董事人数少于董事
第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他
会成员的三分之一，或者专门委员会中独立董事所
不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司
占比例不符合要求的，或者独立董事中没有会计专
独立董事达不到本制度要求的人数时，公司应按
业人士的，独立董事的辞职报告应当在下任独立董
规定补足独立董事人数。
事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报
告尚未生效之前，拟辞职独立董事仍应当按照有关
法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事
会时生效。出现前款情形的，公司应当自前述事实
发生之日起六十日内完成补选。
第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当
按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授 删除此条内容
权机构所组织的培训。
第九条 独立董事应当符合下列基本条件： 第八条 独立董事应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备 （一）根据法律、行政法规、规范性文件及《公司
担任上市公司董事的资格； 章程》的规定，具备担任公司董事的资格；
（二）符合本制度第七条规定的独立性要求；
（二）具有本制度所要求的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 律、行政法规、部门规章、规范性文件及上交所业
法律、法规、规章及规则； 务规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独 （四）具有五年以上法律、会计、经济或者其他履
立董事职责所必需的工作经验； 行独立董事职责所必需的工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不
（五）公司章程要求的其他条件。
良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、上交所
相关业务规则及《公司章程》规定的其他条件。
第十条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得 第九条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得
担任独立董事： 担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直 （一）在公司或者其控制的企业任职的人员及其直
系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父 系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、
母、子女等；主要社会关系是兄弟姐妹、岳父母、 子女等；主要社会关系是兄弟姐妹、岳父母、儿媳
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或 偶的父母等）；
者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲 （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者
属； 是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上 （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的
的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人 股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员
员及其直系亲属； 及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的 （四）在公司控股股东、实际控制人及其控制的企
人员； 业任职的人员；
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨 （五）上市公司控股股东、实际控制人的附属企业
询等服务的人员； 任职的人员及其配偶、父母、子女，与上市公司及
（六）公司章程规定的其他人员； 其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有
（七）中国证监会认定的其他人员。 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职的人员，为上市
公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企
业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人
员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人，以及包括最近
十二个月内曾经具有前述情形的人员；
（六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自控制的企业有重大业务往来的单位担任董事、
监事或者高级管理人员，或者在有重大业务往来单
位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人
员（重大业务往来，是指根据《上市规则》或《公
司章程》规定需要提交股东大会审议的事项，或者
上交所认定的其他事项）；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形
之一的人员；
（八）中国证监会、上交所或其他有关规定认定的
不具有独立性或不得担任公司独立董事的人员。
前款第（四）项、第（五）项及第（六）项的公司
控股股东、实际控制人控制的企业，不包括根据《上
市规则》第 12.1 条规定，与公司不构成关联关系
的企业。
第十一条 公司董事会、监事会、单独或者合并持 第十条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公
有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董 司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候
事候选人，并经股东大会选举决定。 选人，并经股东大会选举决定。
依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委
托其代为行使提名独立董事的权利。
第十三条 在选举独立董事的股东大会召开前，公 第十二条 公司最迟应当在发布召开关于选举独立
司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证 董事的股东大会通知公告时将所有被提名人的有
监会、中国证监会安徽监管局、上海证券交易所。 关材料同时报送证券交易所，披露相关声明与承诺
公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应 和提名委员会的审查意见。公司董事会对被提名人
同时报送董事会的书面意见。 的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意
见。
证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材
料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任
职资格并有权提出异议。证券交易所提出异议的，
上市公司不得提交股东大会选举。
第十四条 删除此条
第十六条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会 第十四条 独立董事连续 2 次未亲自出席董事会会
会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。独立 议的，由董事会提请股东大会予以撤换。独立董事
董事任期届满前，上市公司可以经法定程序解除 任期届满前，上市公司可以经法定程序解除其职
其职务。提前解除职务的，上市公司应将其作为 务。提前解除职务的，上市公司应将其作为特别披
特别披露事项予以披露。 露事项予以披露。
第十七条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。 第十五条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。
独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对 独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任
任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东 何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和
和债权人注意的情况进行说明。 债权人注意的情况进行说明。
如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所
占的比例低于本制度规定的最低要求时，该独立 占的比例低于本制度规定的最低要求时，该独立董
董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额 事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后
后生效。 生效。公司应当在六十日内完成董事或独立董事得
补选。
第十八条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董 第十六条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董
事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董 事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董
事的职权外，还享有以下特别职权： 事的职权外，还享有以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进
总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产 行审计、咨询或者核查；
值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交 （二）向董事会提议召开临时股东大会；
董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中 （三）提议召开董事会；
介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依 （四）依法公开向股东征集股东权利；
据； （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； 项发表独立意见；
（三）向董事会提请召开临时股东大会； （六）法律法规、证券交易所相关规定及公司章程
（四）提议召开董事会； 规定的其他职权。
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构； 独立董事行使前三项所列职权，应当经全体独立董
（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投 事过半数同意。
票权。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的
二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述
职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
第十九条 如果公司董事会下设薪酬、审计、提名 第十七条 独立董事应当在董事会薪酬、审计、提名
等委员会的，独立董事应当在委员会成员中占有 等委员会成员中占有二分之一以上的比例。
二分之一以上的比例。
第二十条 独立董事除履行上述职责外，还应当对 第十八条 独立董事履行下列职责：
以下事项向董事会或股东大会发表独立意见： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意
（一）提名、任免董事； 见；
（二）聘任或解聘高级管理人员； （二）对公司与其控股股东、实际控制人、董事、
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬； 高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行
（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对 监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保
公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公 护中小股东合法权益；
司最近经审计净资产值的 5％的借款或其他资金 （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促
往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款； 进提升董事会决策水平；
（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司
项； 章程》规定的其他职责。
（六）公司章程规定的其他事项。
独立董事就上述事项应当发表以下几类意见之
一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理
由；无法发表意见及其障碍。
第二十二条 公司应当保证独立董事享有与其他 第二十条 为了保证独立董事有效行使职权，公司
董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项， 应当为独立董事提供必要的条件：
公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时 （一）公司应当保障独立董事享有与其他董事同等
提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的， 的知情权。为保证独立董事有效行使职权，公司应
可以要求补充。当二名或二名以上独立董事认为 当向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料，
资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事 组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。公司
会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项， 可以在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董事
董事会应予以采纳。 参与研究论证等环节，充分听取独立董事意见，并
公司向独立董事提供的资料、公司及独立董事本 及时向独立董事反馈意见采纳情况；
人应当至少保存五年。 （二）公司应当及时向独立董事发出董事会会议通
知，不迟于法律、行政法规、中国证监会规定或者
公司章程规定的董事会会议通知期限提供相关会
议资料，并为独立董事提供有效沟通渠道；董事会
专门委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专
门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。公
司应当保存上述会议资料至少十年。两名及以上独
立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供
不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或
者延期审议该事项，董事会应当予以采纳；
（三）公司应当为独立董事履行职责提供必要的工
作条件和人员支持，指定证券事务部、董事会秘书
等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。公
司董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级
管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独
立董事履行职责时，能够获得足够的资源和必要的
专业意见；
（四）独立董事行使职权的，公司董事、高级管理
人员等相关人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍或
者隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职权；
（五）公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使
其他职权时所需的费用；
（六）公司应当给予独立董事与其承担的职责相适
应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订方案，股
东大会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股
东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得
其他利益。
（七）公司可以建立独立董事责任保险制度，降低
独立董事正常履行职责可能引致的风险。
第二十三条 删除此条
第二十四条 删除此条
第二十四条 独立董事每年在上市公司的现场工作
时间应当不少于十五日。除按规定出席股东大会、
董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独
立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听
取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司
审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考
察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。
第二十五条 独立董事应当每年对独立性情况进行
自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年
对在任独立董事独立性情况进行评估并出县专项
意见，与年度报告同时披露。
此外，相关条款序号亦根据上述修改情况进行了相应调整。
除以上调整外，其他内容没有变动，具体详见 2023 年 12 月 26 日公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司独立
董事工作制度》（2023 年 12 月修订）。
请各位股东及股东代理人予以审议。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
