证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-001
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债
四川福蓉科技股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“福蓉科技”）第三届董事会
第九次会议于 2024 年 1 月 3 日在福建省罗源县松山镇松岐南路 1 号福建省福蓉
源新材料高端制造有限公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长
张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、电
话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共
九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，
表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了
同意的独立意见。
鉴于消费电子行业复苏相对缓慢，新能源汽车产销量快速增长、轻量化渗透
率提升，公司从自身战略规划出发，基于产能需求的轻重缓急，公司计划在公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
已建设基础上调整募投项目产能规划，将募投项目之一的“年产 6 万吨消费电子
铝型材及精深加工项目”中的年产 2 万吨消费电子铝型材产能改造为年产 3 万吨
新能源铝型材产能，变更后的募投项目为“年产 4 万吨消费电子和 3 万吨新能源
铝型材及精深加工项目”（以下简称“新项目”）。募投项目实施地点、实施主
体均未发生变化。
根据变更后新项目的可行性研究报告，变更后的新项目投资总额变更为
源于公司自有或自筹资金。同时，根据新项目的实际建设进度，项目预计达到可
使用状态时间在原募投项目基础上延长 3 个月至 2024 年 5 月底。
综上，本次变更后的募投项目仅对原募投项目“年产 6 万吨消费电子铝型材
及精深加工项目”中的年产 2 万吨消费电子铝型材产能进行改造，且原募投项目
已建设形成的资产可全部用于变更后的新项目，本次变更募投项目不会对募投项
目的实施产生重大影响。变更后的募投项目符合国家产业政策、行业发展方向及
公司未来战略规划，新项目建成后，公司的铝制结构件材料的应用领域将拓展至
新能源及汽车业务，有利于公司提升市场竞争力和行业地位，增强公司持续经营
能力，符合广大股东的利益。
经审议，公司董事会同意《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议
案》。本次变更部分募投项目及项目延期事项，尚需提交公司股东大会、“福蓉
转债”债券持有人会议审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于变更部分募投项
目及项目延期的公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，表决结
果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
公司董事会决定于 2024 年 1 月 19 日下午 13 时 30 分在四川省成都市崇州
市崇双大道二段 518 号公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开
集资金投资项目及项目延期的议案》。
截至 2024 年 1 月 15 日（股权登记日）下午收市后登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东大会会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可
委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。
（三）审议通过《关于召开“福蓉转债”2024 年第一次债券持有人会议的
议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
公司董事会决定于 2024 年 1 月 19 日下午 15 时在四川省成都市崇州市崇双
大道二段 518 号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开“福蓉转债”
募集资金投资项目及项目延期的议案》。
截至 2024 年 1 月 15 日（债权登记日）下午收市后登记在册的本公司“福
蓉转债”的债券持有人均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议
的债券持有人可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司债券持
有人。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于召开“福蓉转债”
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
二○二四年一月四日
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