证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-001
金富科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次临时会议
于2024年1月3日在公司大会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年12月29
日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出
席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召
集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名廖新桃女士为第三届董事
会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第三届董
事会非独立董事的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
金富科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
