财通证券股份有限公司
关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）
向特定对象发行股票并主板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称“财
通证券”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对今飞凯达调
整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2497 号）同意注册，公司向特
定对象发行人民币普通股（A 股）99,771,023 股，每股面值为 1.00 元（人民币，
币 种 下 同 ）， 发 行 价 格 为 5.20 元 / 股 ， 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
集资金净额为人民币 509,876,788.60 元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（中汇会验[2023]10443 号）。
公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管
理有关规定，公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金
三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
鉴于公司 2023 年向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募
投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司决定对募集
资金投资项目金额作如下调整：
单位：万元
调整前募集资 调整后募集资
序号 项目名称 投资总额
金拟投入额 金拟投入额
低碳化高性能铝合金挤压型材
建设项目
年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项
目
年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝
型材及制品技改项目
年产 5 万吨低碳工业铝材及制品
技改项目（一期项目）
合计 73,685.85 59,399.00 50,987.68
三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响
本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金情况、募
投项目进展及资金需求情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策。本次
调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司募集资金
管理制度等有关规定。
四、公司履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司基于实际募集资金情况、
募投项目进展及资金需求调整募投项目拟投入募集资金金额。
（二）监事会意见
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
。经审核，监事会认为：公司本次
调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际
情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，履行了必要
的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来发展战略
和全体股东的利益。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
今飞凯达调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审
议通过，履行了必要的决策程序。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额符
合上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的 监 管 要 求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定。
综上，保荐人对今飞凯达本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ _______________
吕德利 张士利
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