证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-001
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 222,276,000 元“花
王转债”转为公司普通股，累计转股股数 49,596,241 股，占“花王转债”转股前
公司已发行股份总额的 14.8770%。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ，
转股金额人民币 148,243,000 元，因转股形成的股份数量为 33,089,574 股，占“花
王转债”转股前公司已发行股份总额的 9.9256%。
●未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“花王转债”
金额为人民币 107,724,000 元，占“花王转债”发行总量的比例为 32.6436%。
一、花王转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1203 号”文核准，花王
生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 21 日公开发行了
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255 号”文同意，公司
上海证券交易所挂牌交易，债券简称“花王转债”，债券代码“113595”。
（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简
称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的“花王转债”自 2021 年 1 月 27 日
起可转换为本公司股份，初始转股价格为 6.94 元/股。
（四）因 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益登记完成，公司
于 2021 年 1 月 21 日对转股价格进行调整，
“花王转债”的转股价格由 6.94 元/股
调整为 6.93 元/股；公司于 2021 年 6 月 18 日实施了 2020 年年度利润分配方案，
“花王转债”转股价格由 6.93 元/股调整为 6.92 元/股。
（五）根据公司《募集说明书》的相关条款的规定，公司于 2022 年 8 月 22
日、2022 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第十一次会议和 2022 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，
“花王转债”转股价格由 6.92 元/股调整为 4.48 元/股(具体内容请详见公司于
告编号:2022-089)。
二、可转债本次转股情况
本次发行的“花王转债”的转股期为 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20
日。
截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 222,276,000 元“花王转债”转为
公司普通股，累计转股股数 49,596,241 股，占“花王转债”转股前公司已发行股
份总额的 14.8770%。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ，转股金额人
民币 148,243,000 元，因转股形成的股份数量为 33,089,574 股，占“花王转债”
转股前公司已发行股份总额的 9.9256%。
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“花王转债”金额为人民币 107,724,000
元，占“花王转债”发行总量的比例为 32.6436%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2023 年 9 月 30 日） 转股 （2023 年 12 月 31 日）
无限售条件流通股 349,881,667 33,089,574 382,971,241
总股本 349,881,667 33,089,574 382,971,241
四、其他
咨询电话：0511-86893666
电子邮箱：securities@flowersking.com
特此公告。
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