证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2024-004
西安瑞联新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 1 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市雁塔区锦业二路副 71 号
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 22
普通股股东所持有表决权数量 62,653,136
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事长刘晓春先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 62,653,136 100 0 0 0 0
对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 62,653,136 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
《关于延长公司 8,880,5
向不特定对象发 00
行可转换公司债
券股东大会决议
有效期的议案》
《关于提请股东
大会延长授权董
事会全权办理公
司本次向不特定 8,880,5
对象发行可转换 00
公司债券相关事
宜有效期的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
人) 所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;
三、 律师见证情况
律师:林达、申芳芳
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格
以及会议的表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定,
本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
? 报备文件
(一)2024 年第一次临时股东大会决议;
(二)法律意见书。