证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-005
北京双杰电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
通知已于2023年12月29日分别以电话和邮件的形式送达各位监事，监事会会议
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次会议于2024年1月2日以通讯和现场方式在公司总部第二会议室召开。会议
由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召
开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
（一）审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
经审议，监事会认为：
（以下简称“《2024年激励计
划（草案）》”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权
激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及
《北京双杰电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，履行了
相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益
的情形。
激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
或安排。
将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住
优秀人才，增强核心骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更
好地调动员工的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展
规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序
合法合规。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年限
制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
（二）审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
经审议，监事会认为：
《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
象具有约束效果，能够达到2024年激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结
构，形成良好的价值分配体系。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
（三）审议《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》
经审议，监事会认为：
独立董事、监事。
(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6) 中国证监会认定的其他情形。
《证券法》等法律、法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公
司《2024年激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024
年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的监事会决议；
（二）深交所要求的其它文件。
特此公告。
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