证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-002
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 89,000 元“永
已发行股份总额的 0.0013%。
? 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“永 02 转债”
金额为 610,458,000 元，占“永 02 转债”发行总量的比例为 99.9854%。
? 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，已有人民
币 9,000 元“永 02 转债”转为公司普通股，转股数 644 股，占“永 02 转债”转
股前公司已发行股份总额的 0.00013%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设
备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022年公开发
行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万元。
存续期六年。
经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换
公司债券将于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称“永02转债”，转债
代码“113654”。
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行
的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日
期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日，初始转股价格为 14.07 元/股。因实
施权益分派，2023 年 6 月 16 日，“永 02 转债”的转股价格由 14.07 元/股调
整为 13.94 元/股（详见公司公告：2023-045）。
二、可转债本次转股情况
（一）本次“永 02 转债”的转股期间为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月
的公司股份数量为 644 股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股份总额
（488,158,811 股）的 0.00013%，累计因转股形成的股份数量为 6,326 股，占“永
（二）截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“永 02 转债”金额为
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 股 票激励计 划 本次可转债转
（2023 年 9 月 （2023 年 12 月
预 留授予部 分 股
第三期解锁
有限售条件流
通股
无限售条件流
通股
总股本 487,912,993 0 644 487,913,637
四、其他
投资者如需了解“永 02 转债”的相关条款，请查阅公司于 2022 年 8 月 2
日在上海证券交易所网站上披露的《募集说明书》全文及摘要。
联系部门：公司证券事务部
电话：0571-28057366
传真：0571-28028609
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