会议材料
中交设计咨询集团股份有限公司
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为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，保证大会顺利进行，本公司根据《公司法》《上市公司
股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知。
一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身
份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手
续及有关事宜。
二、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 1 月
理会议登记。
三、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，
请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法
权益。
四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到
会议登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和
顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。
六、股东发言、质询的总时间控制在 30 分钟之内。股东发
言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5
分钟。
七、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规
定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份人
员的发言和质询。
八、本次大会中的特别决议案，即应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。即：议
案一 《关于变更公司注册地址及章程修正案的议案》。
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一、主持人宣布会议开始。
二、宣布出席股东表决权数，提议计票人、监票人，解释投
票程序。
三、逐项审议各项议案。
（一）《关于变更公司注册地址及章程修正案的议案》。
（二）《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议
案》。
四、股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决
情况汇总。
五、宣读股东大会决议。
六、律师发表见证意见。
七、宣布会议结束。
议案一
关于变更公司注册地址及章程修正案的议案
各位股东及股东代表：
根据经营发展需要，公司将注册地址由“兰州市城关区酒泉
路”变更为“甘肃省兰州市城关区北滨河东路 188 号附 1 号天星
滨河时代 10 层 1004”。根据上述变更事项，公司需对《公司章
程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 原章程条款 新章程条款
第五条 公司法定住所：甘
第五条 公司法定住所：甘 肃省兰州市城关区北滨河东
肃省兰州市城关区酒泉路 路 188 号附 1 号天星滨河时
代 10 层 1004
本议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，现提交
公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士向市场监督管理局申请办理变更登记等相关手续。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案二
关于选举公司第十届监事会
非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第九届监事会因公司实际控制人变更需换届选举，根据
《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事任期三年，自获
选之日起计算。提请逐项审议：
选举赵吉柱先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选
人（简历见附件 1）；
选举姜辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人
（简历见附件 1）。
前 2 名非职工代表监事与另 1 名职工代表监事共同组成公
司第十届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起 3 年。
本议案已经公司第九届监事会第六次临时会议审议通过，现
提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授
权人士全权办理与本次监事变更相关的各项具体事宜。
本议案将采用累计投票的方式表决。
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附件 1：
赵吉柱，男，1978 年 11 月出生，汉族，中共党员。先后毕
业于河南省交通学校土建工程与材料质量检测专业，长沙交通学
院会计学专业、交通运输工程专业，大学本科学历、工程硕士学
位，高级会计师。2009 年 5 月起历任中交路建重庆涪丰石高速
公路公司总会计师，中交路建财会部副总经理、总经理办公室副
主任（主持工作）、建管分公司总会计师，中交清远投资发展公
司董事、总经理，中交集团审计部总经理助理、副总经理，中交
房地产党委常委、副总经理兼中交鼎信党工委书记、董事长、总
经理，现任中交集团审计部首席专家、副总经理。
姜辉，男，1979 年 12 月出生，汉族，中共党员。先后毕业
于中国人民大学国民经济管理专业、中国社会科学院研究生院工
业经济所产业经济学专业，研究生学历，经济学硕士学位，高级
经济师。2013 年 10 月起历任中交财务有限公司金融发展部副总
经理，中国交建资本运营部资本运营处处长，中国交建资本运营
部总经理助理、资本运营处处长，现任中国交建资本运营部副总
经理。
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