证券代码：
山东同大海岛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于
公司监事和高管列席了会议。全体董事共同推选徐旭日先生主持本次会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名寇相东先生为第六
届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。寇相东先生简历见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司定于 2024 年 1 月 18 日 14：00 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股
东大会。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
附件：
寇相东：男，1983 年出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。历任
齐鲁证券有限公司潍坊滨海经济开发区海化街证券营业部职员、潍坊市金融控股集
团有限公司 PPP 运作中心主任、潍坊国信惠农发展集团有限公司总经理、潍坊鑫农
港发展集团有限公司总经理。现任潍坊市政金控股集团有限公司 PPP 运作中心主任。
寇相东先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定。
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