证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-001
湖南宇新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以微信方式发出，会议于 2024 年 1 月 2 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李国庆、陈爱文、
曾斌。会议由董事长胡先念主持，全体监事及高管等列席了会议。会议的出席人
数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事经讨论并表决，审议并通过如下议案：
董事会同意：为优化完善公司碳四深加工产业链，拟通过控股子公司惠州博
科环保新材料有限公司投资建设轻烃综合利用项目二期，建设项目包括 55 万吨
/年异丁烷脱氢单元装置、105 万吨/年混合醇醚单元以及配套公用工程和辅助设
施。项目计划总投资（含税）110,797 万元，其中：建设投资 86,034 万元，建设
期资金筹措费 2,729 万元，增值税 9,483 万元，流动资金 12,551 万元。项目资金
来源 30%为企业自有资金，70%为银行贷款。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事一致认为：该项目符合国家产业政策和公司发展战略，装置规模合
理、工艺技术先进、原料来源稳定可靠、能耗低于同类装置参考指标，在充分依
托公辅设施的基础上，借助公司丰富的管理、生产经验和人力资源，将有效提高
公司的竞争力，带动当地及周边地区的产业升级与发展。同意该事项，并同意提
交公司股东大会审议。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目二期的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
董事会同意：根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，修
订公司《独立董事工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司《独立董事工作制度（2024 年 1 月修订）》。
该议案尚需提交股东大会审议。
董事会同意：根据上市公司监管指引等文件变化及公司内部管理需要，对原
《募集资金管理制度》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募
集资金管理制度（2024 年 1 月修订）》。
该议案尚需提交股东大会审议。
董事会同意：根据公司实际经营情况和业务发展需要，经慎重考虑，拟变更
公司名称及注册地址（变更情况见下表），便于公司更好地发挥上下游产业链的
协同效应和资源优势，进一步提升治理能力，促进上市公司业务的可持续发展。
变更前 变更后
公司中文
湖南宇新能源科技股份有限公司 广东宇新能源科技股份有限公司
名称
公司英文 Hunan Yussen Energy Technology Guangdong Yussen Energy Technology
名称 Co., Ltd. Co., Ltd.
长沙市雨花区迎新路 868 号德 广东省惠州市惠东县白花镇
公司注册
思勤城市广场第 A-2 地块第 7
地址 联丰村、谟岭村地段、秧脚埔地段
栋 16 层
注：公司证券简称“宇新股份”
、证券代码“002986”保持不变。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事一致认为：公司本次变更公司名称、注册地及修改公司章程的事项
符合公司实际情况和未来发展需要，符合《公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，有利于公司的可持续发
展，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序合法有效。同意变更公司名称、
注册地及修改公司章程的事项，并同意提交公司股东大会审议。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟变更公司名称、注册地及修改章程的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
董事会同意：公司定于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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