证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-001
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 转股情况：2023 年第四季度共计 5,000 元“起帆转债”转换为公司股票，
转股数量 252 股。截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 740,000 元“起帆转债”转
换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 36,863 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 0.0088%。
? 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
人民币 999,260,000 元，占本次可转债发行总量的比例为 99.9260%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可[2021]667 号）文核准，上海起帆电缆股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24 日公开发行 1,000 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]247 号文同意，公司本次发行的 10
亿元可转换公司债券于 2021 年 6 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“起帆转债”，债券代码“111000”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）的约定，公司该次发行的“起帆转债”自 2021 年 11 月 29 日起可转
换为本公司股份，初始转股价格为 20.53 元/股。
由于公司实施了 2021 年限制性股票激励计划事项，导致总股本发生变化，
公司可转债的转股价格由 20.53 元/股调整为 20.10 元/股，调整后的转股价格于
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-094）。
由于公司实施了 2021 年度利润分配，本次派发现金股利后，起帆转债的转
股价格由 20.10 元/股调整为 19.86 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 23
日开始生效。具体内容详见 2022 年 5 月 17 日披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》（公告编号：2022-031）。
由于公司实施了 2022 年度利润分配，本次派发现金股利后，起帆转债的转
股价格由 19.86 元/股调整为 19.75 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 10
日开始生效。具体内容详见 2023 年 7 月 4 日披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。
二、可转债本次转股情况
共有 5,000 元“起帆转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 252
股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00006%。
截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 740,000 元“起帆转债”转换成公司股票，
因转股形成的股份数量累计为 36,863 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
的 0.0088%。
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 999,260,000 元，占可
转债发行总量的 99.9260%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
（2023 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 5,236,500 - 5,236,500
无限售条件流通股 412,899,911 252 412,900,163
总股本 418,136,411 252 418,136,663
四、其他
联系部门：董事会秘书办公室
咨询电话：021-37217999
特此公告。
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