证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-01
厦门港务发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1
月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投
票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事胡煜斌先生（由于董事长陈朝辉先
生另有公务，无法现场主持本次股东大会，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《厦门港务发展
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经
半数以上董事推举，本次股东大会由董事胡煜斌先生代为主
持）；
（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规
则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
章及规范性文件以及《公司章程》的规定；
（七）会议的出席情况
表共 6 人，代表股份 387,956,438 股，占公司股份总数
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委
托代表共 1 人，代表股份 386,907,522 股，占公司股份总数
的 52.1573%。出席本次股东大会现场会议持有 5%以上股份
的股东代理人 1 人，代表股份 386,907,522 股，占公司股份
总数的 52.1573%。
（2）
参加网络投票的股东 5 人，
代表股份 1,048,916 股，
占公司股份总数的 0.1414％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持
有公司5%以上股份以外的股东）5人，代表股份1,048,916股，
占公司股份总数的0.1414％。
他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所
律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式
审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
《关于修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 387,904,638 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.9866%；
反对股份 51,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0134％；弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有
表决权股份总数的三分之二以上通过。。
度>的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 386,924,522 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.7340%；反对股份 1,031,916
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2660％；弃权股份 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
东回报规划（2024-2026 年）>的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 387,904,638 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.9866%；
反对股份 51,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0134％；弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 997,116 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.0616%；反对股份
总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 387,904,638 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.9866%；
反对股份 51,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0134％；弃权股份 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 997,116 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.0616%；反对股份
总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
本项议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务有限
公司回避了表决，其所持有的 386,907,522 股不计入本次会
议有表决权股份的总数。
本项议案总表决结果：同意股份 980,116 股，占出席会
议有表决权股份总数的 93.4408%；反对股份 68,800 股，占
出席会议有表决权股份总数的 6.5592％；弃权股份 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 980,116 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.4408%；反对股份
总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、廖明骐律师列席
见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司 2024
年度第一次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股
东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。
四、备查文件
份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
