证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-002
奥锐特药业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
年 12 月 29 日以邮件结合电话方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会主席
金平召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特
药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场结合通讯方式通过以下议案，
形成决议如下：
（一）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信
额度的议案》
监事会认为：公司本次向银行及其他融资机构申请人民币 50,000 万元的授
信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，
具备较强的偿债能力，本次申请金融机构授信额度符合公司利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2024-005）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期的议案》
同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自前次有
效期届满之日起延长 12 个月。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期
及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司监事会
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