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安徽壹石通材料科技股份有限公司
第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会独立董事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司三楼董事会
会议室以现场会议和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书
面方式发出。本次会议由独立董事李明发先生召集并主持，会议应出席独
立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司《独立董事
工作制度》《公司章程》的有关规定。
全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通
过如下决议：
一、审议通过《关于投资设立孙公司暨关联交易的议案》
公司本次与关联方共同投资设立孙公司，由项目团队核心成员共担风
险，有利于推动建设 SOC 示范工程、实现 SOC 系统的市场化推广，有助
于公司围绕“大产品、大市场”在战略级新业务领域进一步完善产品布
局、拓展 SOC 系统的应用领域、持续提升核心竞争力、培育新的利润增
长点，符合公司经营发展战略。本次与关联方共同投资设立孙公司，遵循
自愿、公平、合理的原则，经各方友好协商，以等价现金形式出资，根据
各方出资比例享有股东权利、承担股东义务，不存在损害本公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意本次与关联方共同投资设立孙公司的事项，并
同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司第三届董事会
独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页）
参与表决独立董事签字：
李明发（签字）：_____________
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董事会独立董事专门会议
（本页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司第三届董事会
独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页）
参与表决独立董事签字：
肖成伟（签字）：_____________
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董事会独立董事专门会议
（本页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司第三届董事会
独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页）
参与表决独立董事签字：
张瑞稳（签字）：_____________
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董事会独立董事专门会议

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