证券代码:301333 证券简称:诺思格 公告编号:2024-001
诺思格(北京)医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2024年1月2日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月27日以电子邮件、专人送达等方式送
达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长武杰先
生主持,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格(北京)医药科技股
份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》
表决情况:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。
经审议,董事会认为:此次变更募集资金专用账户,不会改变募集资金用途,
不影响募集资金投资计划,有利于提高公司对募集资金的使用和管理效率,同意
本次变更募集资金专用账户事项。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于变更募集资金专用账户的公告》。
三、备查文件
特此公告。
诺思格(北京)医药科技股份有限公司董事会