证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-001
上海泰胜风能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
由公司董事长郭川舟先生召集，于 2023 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件等形式发
出会议通知，并于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出
席本次董事会会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；董事柳志
成先生、黄京明先生、张福林先生、黎伟涛先生以及独立董事魏占志先生、杨林武先生、
李诗鸿先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由董事长郭川舟先生主持，公司
全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。会议以记
名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金对外投资设立子公司的议案》
董事会同意使用自有资金对外投资，同意公司在新疆昌吉州设立昌吉泰胜风能风电
设备有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本为人民币
汉能源”）在河北张家口市设立中汉能源（张家口）有限公司（暂定，最终以工商行政
管理部门核准的名称为准），注册资本为人民币 3,000 万元，
中汉能源认缴 100%出资额；
同意中汉能源在广西钦州市设立中汉能源（钦州）有限公司（暂定，最终以工商行政管
理部门核准的名称为准），注册资本为人民币 2,400 万元，中汉能源认缴 100%出资额；
同意中汉能源与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、钦州市钦南区发展投资集
团有限公司在广西钦州市设立广西华中钦州能源有限公司（暂定，最终以工商行政管理
部门核准的名称为准），注册资本为人民币 4,000 万元，中汉能源认缴出资人民币 2,400
万元，占出资总额的 60%。董事会专项授权公司董事长在董事会权限范围内就上述投资
事项中的未决事项做出决定。
此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用自有资金对
外投资设立子公司的的公告》（2024-002）。
备查文件：
特此公告。
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