证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-001
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于公司 2019 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限
售暨上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为 496,250 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 8 日。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议
通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限
售条件达成的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《公司 2019 年限制性股票激励计划》
（以下简称“《激励计划》”）的相
关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司 2019 年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第四个解除限售期解除
限售条件已经达成。具体情况如下：
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）限制性股票激励计划已履行的决策程序
于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2019
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，律师出具了相应的法律意见书；2019
年 11 月 13 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2019
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2019 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，律师出具了相应的法
律意见书。
<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2019
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2019 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》；2019 年 11 月 13 日，公司召开了第
二届监事会第九次会议审议通过了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）>的议案》《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单（修订稿）>的议案》。
会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2019 年 11 月 26 日，公司公告了
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于 2019 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：
于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于<公
司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司
就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行
了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2019 年 12 月 3 日披露
了《公司关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》（公告编号 2019-136）。
事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同
意确定以 2019 年 12 月 2 日作为本次激励计划首次授予日，向 52 名激励对象授予
授予日后的协议签署、资金缴纳过程中，3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其
对应的全部或部分限制性股票共计 6.20 万股，公司最终在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司完成登记的限制性股票数量为 226.30 万股，实际授予对象为
监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。本次共计 51 名激励对象符合解
除限售条件，对应的限制性股票解除限售数量共计 565,750 股，占当时公司总股本
的 0.37%。
会第四次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个解除限售期解除限售条件达成的议案》《关于回购注销 2019 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》等议案。公司已于 2022 年 5 月 13 日办理完成回购
注销手续。
会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》等议案。公司已于 2022 年 5 月 13 日办理完成回购注销手续。
事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》等议案。公司已于 2022 年 12 月 19 日办理完成回购注销手续。
监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个解除限售期解除限售条件达成的议案》。
监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》等议案。公司已于 2023 年 6 月 5 日办理完成回购注销手续。
监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》等议案。公司已于 2023 年 10 月 19 日办理完成回购注销手
续。
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》等议案。公司已于 2023 年 12 月 25 日办理完成回购注
销手续。
届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授
予部分第四个解除限售期解除限售条件达成的议案》等议案，以上议案已经董事
会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）限制性股票授予情况
授予日期 授予价格 授予股票数量（股） 授予激励对象人数
注：上表中的授予价格、授予股票数量、授予激励对象人数为 2019 年限制性股票激励计
划实际授予完成时的数据。
（三）历次限制性股票解锁情况
司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编
号 2021-001），2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 565,750 股于
司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编
号：2022-001），2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 562,500 股于
司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编
号：2023-001），2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 510,000 股于
本次解除限售为公司 2019 年限制性股票激励计划的限制性股票第四次解除限
售。
二、股权激励计划限制性股票解锁条件
（一）授予限制性股票第四个限售期届满的说明
根据本次激励计划的规定，公司首次授予的限制性股票第四个解除限售期为
自首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予部分限
制性股票授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为限制性股
票总数的 25%。本次激励计划首次授予日为 2019 年 12 月 2 日，截至目前，本次
激励计划首次授予部分第四个限售期已届满。
（二）授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件成就的说明
解除限售条件 成就条件
（一）本公司未发生如下任一情形： 公司未发生前述情形，该解除限售条件成
会计师出具否定意见或者无法表示意见的
审计报告；
注册会计师出具否定意见或无法表示意见
的审计报告；
规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配
的情形；
（二）激励对象未发生如下任一情形： 激励对象未发生前述情形，该解除限售条件
当人选；
构认定为不适当人选；
国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施；
简称“《公司法》”）规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形；
励的；
（三）公司层面的业绩考核要求： 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合
以 2018 年净利润为基数，2022 年净利润增 伙）出具的“天职业字[2023]2188 号”密尔
长率不低于 170.27%。 克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市 度审计报告，公司 2022 年业绩完成情况：
公司股东的净利润，但剔除本次及其它激励 2022 年度公司归属于上市公司股东的净利
计划股份支付费用影响的数值作为计算依 润为 605,368,241.64 元，2022 年因本次及其
据。 它激励计划导致的以权益结算的股份支付
确认的费用为 52,190,745.91 元。剔除本次
及其它激励计划股份支付费用影响后，2022
解除限售条件 成就条件
年度较 2018 年度公司归属于上市公司股东
的净利润 132,156,297.17 元增长了 397.56%。
（四）激励对象个人层面的绩效考核要求： 首次授予 51 名激励对象中，7 人已失去作
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩 为激励对象参与本次激励计划的资格，其已
效考核相关制度实施。激励对象个人考核评 获授但尚未解除限售的共计 128,500 股限制
价结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、 性股票将不予解除限售，该部分限制性股票
“不合格”四个等级。 已完成回购注销。
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象 其余 44 名激励对象 2022 年度个人层面的绩
上一年度个人考核结果为“优秀”或“良好”， 效考核均符合解除限售条件。
激励对象按照本计划规定解除限售其全部
获授的限制性股票；若激励对象上一年度个
人考核结果为“合格”或“不合格”，则激
励对象对应考核当年可解除限售的限制性
股票均不得解除限售，激励对象不得解除限
售的限制性股票，由公司按授予价格回购注
销。
综上所述，公司董事会认为 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个
解除限售期解除限售条件已经达成。
三、激励对象股票解除限售情况
公司本次激励计划首次授予的 51 名激励对象中，7 人已失去作为激励对象参
与本次激励计划的资格，其已获授但尚未解除限售的共计 128,500 股限制性股票将
不予解除限售，该部分限制性股票将已完成回购注销。
本次共计 44 名激励对象符合解除限售条件，限制性股票可解除限售数量为
本次解除限售情况具体如下：
本次解除限售数
已授予的限制性 本次可解除限售限制
姓名 职务 量占已获授限制
股票数量（股） 性股票数量（股）
性股票比例
缪蕾敏 副总经理 100,000 25,000 25%
董事、
丁慧亚 100,000 25,000 25%
副总经理
王涛 副总经理 100,000 25,000 25%
潘锐 副董事长 100,000 25,000 25%
中层管理人员、核心技术
（业务）人员及其他骨干 1,585,000 396,250 25%
员工（共 40 人）
合计 1,985,000 496,250 25%
注：1、上表中不包含已离职激励对象获授限制性股票信息；
缪蕾敏女士于 2022 年 3 月 23 日向公司董事会递交《辞职函》 ，申请辞去公司董事会秘书
一职。同日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员
的议案》 ，同意聘任缪蕾敏女士担任公司副总经理。详情请参考公司于 2022 年 3 月 25 日披露
的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书及其他高
级管理人员的公告》 （公告编号：2022-046） 。
公司于 2021 年 3 月 29 日、2021 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第三十二次会议及
担任董事会非独立董事。公司于 2021 年 3 月 31 日公告了《关于公司高级管理人员辞职的公
告》 （公告编号：2021-043） ，潘锐不再担任公司副总经理职务。公司于 2021 年 4 月 27 日召开
第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 ，同意选举潘锐担
任公司副董事长。
四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次解锁的限制性股票上市流通时间：2024 年 1 月 8 日；
（二）本次限制性股票拟解除限售数量共计 496,250 股，占目前公司总股本的
（三）董事、高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制
得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的
本公司股份。
的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
《证券法》等相关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的
有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时
符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况
单位：股
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
有限售条件股份 666,575 -496,250 170,325
无限售条件股份 163,627,033 496,250 164,123,283
总计 164,293,608 - 164,293,608
五、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所律师认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律
意见书出具日，本次调整、行权/解除限售及注销已取得了现阶段必要批准与授权，
履行了相应的程序，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及上述
《2019 年激励计划》首次授予部分第四个限售期已届满，
三期激励计划的相关规定。
解除限售条件已成就，本次解除限售的人数及数量均符合《管理办法》等法律、
法规、规章、规范性文件及《2019 年激励计划》的相关规定。公司已按照《管理
办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述
规定履行后续的信息披露义务。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
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