北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2023-27
北京中长石基信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于
表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》
及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审议，我们认为：本次变更公司注册资本，系公司实施 2022 年度利润分配方案导致。
本次变更符合《公司章程》等相关法律法规，不存在损害上市公司股东的利益情况，同意通
过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，我们认为：本次《公司章程》的修订是根据中国证券监督管理委员会相关规定、
深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同意通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程（2023 年 12 月修订）
》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见 2024 年
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，我们认为：本次《独立董事工作制度》的修订是根据中国证券监督管理委员会
相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同意通过本
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详
见 2024 年 1 月 2 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，我们认为：本次《董事会议事规则》的修订是根据中国证券监督管理委员会相
关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同意通过本议
案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《董事会议事规则（2023 年 12 月修订）
》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，我们认为：本次《董事会审计委员会工作细则》的修订是根据中国证券监督管
理委员会相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同
意通过本议案。
《董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）
》及《关于公司相关制度的修订对
照表》详见 2024 年 1 月 2 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，我们认为：本次《董事会提名委员会工作细则》的修订是根据中国证券监督管
理委员会相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同
意通过本议案。
《董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月修订）
》及《关于公司相关制度的修订对
照表》详见 2024 年 1 月 2 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，我们认为：本次《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订是根据中国证券
监督管理委员会相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
整，同意通过本议案。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》及《关于公司相关制度的
修订对照表》详见 2024 年 1 月 2 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，我们认为：本次《信息披露管理制度》的修订是根据中国证券监督管理委员会
相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同意通过本
议案。
《信息披露管理制度（2023 年 12 月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详
见 2024 年 1 月 2 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
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