上海锦天城（天津）律师事务所
关于
仁东控股股份有限公司
之
法律意见书
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关于仁东控股股份有限公司
致：仁东控股股份有限公司
上海锦天城（天津）律师事务所接受仁东控股股份有限公司（以下简称公司）
的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简
称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区
和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的
《仁东控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师臧
雪君、周凡出席了公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会
（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求的公司提供的原始书面材料、副本材
料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司
提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复
印件，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东
大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所
审议的议案内容以及该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律
发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召
开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证，对本次股东大会出具法律意见
如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；2023 年 12 月 14 日，公司以公告形
式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露媒体刊登了
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066），决
定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
（二）本次股东大会的召开
华路 5 号院世纪财富中心 2 号楼 8 层会议室召开，该现场会议由公司董事长刘长
勇先生主持。
投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《仁东控股股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，合法、有效。
（二）出席本次股东大会的人员资格
股，占公司有表决权股份总数的 16.2300%。其中：（1）出席现场会议的股东及
股东代理人共计 2 人，代表股份 70,380,958 股，占公司有表决权股份总数的
提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票系统进行投票的股东共计 39 人，
代表股份 20,496,965 股，占公司有表决权股份总数的 3.6606%。前述通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票系
统验证。
关董事、监事、高级管理人员。
经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》载明的 3 项议案进行
了表决，未以任何理由搁置或不予表决。
代表、本所律师共同对现场会议的投票表决情况进行计票、监票。参与网络投票
的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对
本次股东大会的议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，公司合并统
计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
（二） 本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 20,488,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9610％；
反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2859％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 20,488,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9610％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
股东北京仁东信息技术有限公司和仁东（天津）科技有限公司对本议案回避
表决。
该议案获得通过。
表决结果：同意 90,869,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；
反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 20,488,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9610％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
表决结果：同意 90,344,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4135％；
反对 532,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5865％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 19,964,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3998％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与《关于召开 2023 年第三次临时股
东大会的通知》中列明的事项一致。本次股东大会未修改上述议案，并未就前述
通知中未列明事项进行审议表决。本次股东大会表决方式、表决程序符合相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，
会议的表决程序、表决结果合法、有效。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《上海锦天城（天津）律师事务所关于仁东控股股份有限公
司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
上海锦天城（天津）律师事务所 经办律师：
臧雪君
负责人： 经办律师：
于娟娟 周凡
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