东吴证券股份有限公司
关于浙江兆丰机电股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江兆丰
机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”） 2020年度向特定对象发行A
股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关规定，对兆丰股份部分募投项目延期事项进行了审慎核
查，发表核查意见如下：
兆丰股份于2023年12月29日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公
司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，
对部分募集资金投资项目进行延期。
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开
（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
发行股票的批复》
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1667.77 万股。本次发行股
票 每 股 面 值 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 62.67 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]343 号《验资报告》。募集资金已全
部存放于募集资金专户管理。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
投资预算 募集资金
序号 项目名称
（万元） 使用量（万元）
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术
改造项目
合计 95,759.40
经公司 2018 年第一次临时股东大会和 2020 年第二次临时股东大会审议批
准，公司变更部分募集资金用途。变更后，公司首次公开发行股票募集资金具体
投向如下：
变更后投资
拟投入募集资金
项目名称 总预算（万 备注
总额（万元）
元）
年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能 缩减投资规
项目 模
企业技术中心升级改造项目 9,983.00 9,983.00
缩减投资规
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理 模、改为以
智能化技术改造项目 自有资金投
入
设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有 新增募投项
限公司”项目 目
年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精 新增募投项
密锻车件智能化工厂建设项目 目
补充与主营业务相关的营运资金 5,000.00 4,999.40
合计 96,835.42
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕340 号），同意公司向特定对象发
行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,252,172 股，
发行价为每股人民币 54.09 元，共计募集资金 229,999,983.48 元，扣除发行费用
人民币 4,872,641.48 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 225,127,342.00 元。
上述资金于 2022 年 1 月 6 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具天健验[2022]10 号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金
专户管理。
公司向特定对象发行股票募集资金使用计划如下：
投资预算 募集资金
序号 项目名称
（万元） 使用量（万元）
年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维
平台（一期）项目
合计 22,512.73
经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。
变更后，公司向特定对象发行股票募集资金具体投向如下：
变更后投资总预算 拟投入募集资金总额
项目名称 备注
（万元） （万元）
年产 30 万套新能源车载电 新增募投
控建设项目 项目
年产 230 万套新能源汽车轮
毂轴承单元项目
注：已终止的“年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”
原募集资金使用量为 12,999.73 万元，变更后新增的“年产 30 万套新能源车载电控建设项
目”募集资金使用量为 13,307.54 万元，差异 307.81 万元来源于当期累计收到的银行存款
利息及理财收益。
二、本次部分募集资金投资项目延期具体情况
本次进行延期的募集资金投资项目为“企业技术中心升级改造项目”、
“年产
套新能源汽车轮毂轴承单元项目”。上述募投项目截至 2023 年 11 月 30 日的资金
投入情况，及本次延期前后项目达到预定可使用状态日期如下：
单位：万元
拟使用募集 募集资金累 原预计达到预 延期后预计达到
项目名称
资金金额 计投入金额 定可使用状态 预定可使用状态
日期 日期
企 业 技术 中心 升 级改 造
项目
年产 3000 万只汽车轮毂
轴 承 单元 精密 锻 车件 智 48,869.00 28,297.37 2023-12-31 2024-12-31
能化工厂建设项目
年产 230 万套新能源汽车
轮毂轴承单元项目
注：累计投入募集资金金额未经审计。
三、部分募集资金投资项目延期的具体原因
为了使产品持续拥有高竞争力优势，公司在经营过程中始终坚持加强技术研
发投入，提升企业内生动力。“企业技术中心升级改造项目”主要是围绕汽车轮
毂轴承单元产品进行研究开发、技术改进、产品升级。通过增添先进、高效、适
用的研究开发、检测试验和试制设备，提高公司产品开发能力、开发效率和生产
工艺水平。在汽车产业转型升级过程中，产品市场端、客户端的需求也在持续升
级，为了更好实现技术赋能产业，公司适时调整战略布局，经营方针等，结合市
场需求、客户结构、技术更迭等变化情况，有针对性地进行技术改进、产品升级
及人员配备，更加谨慎购置设备，引进人才。基于前述原因，在审慎使用募集资
金的基础上公司适当放缓了对该募投项目的投资进度，将该募投项目达到预定可
使用状态日期延期至2024年12月31日。
公司“年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”目
前已基本完成主体厂房建设和部分设备、产线布局。汽车轮毂轴承单元精密锻车
件作为产业链中关键核心基础件，在设备、原料、技术等方面有着严格要求，考
虑到当前市场环境等不确定因素，公司结合自身经营需求及业务拓展情况，审慎
决策新增设备及产线布局，适当放缓投资进度，将该募投项目达到预定可使用状
态日期延期至2024年12月31日。
公司“年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目”主要是针对主机市场进
一步提升产品正向开发设计能力，提供更适合新能源汽车使用的轮毂轴承单元，
在未来的市场竞争中获得先机。结合当前公司主机业务拓展情况及早期的扩产能
布局，技术研发储备等，公司将在利用现有产能及技术基础上，根据市场环境发
展情况，审慎投资，在保证募投项目有序实施的情况下，适当放缓投资进度，将
该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。
四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本着对全体股东负责的态度，结合市场环境变化、公司生产经营实际需
求，以审慎投资和效益最大化为原则，把控募集资金投资项目的实施进度，能够
更好地维护募集资金的合理、有效使用，保证项目高质量地实施，符合公司整体
战略规划布局，且项目实施主体、投资用途及投资规模等内容未发生变更，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造
成重大影响，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。
公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设进度的监督。
五、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司根据募集资金投资项目
建设的实际情况，坚持审慎投资原则调整项目实施进度，未改变公司募集资金的
用途和投向，募集资金投资项目实施主体、投资总额、建设内容未发生变化，不
存在变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司将部分募集资
金投资项目进行延期。
本次部分募集资金投资项目延期事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投
资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决
定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未
发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，同意将部分募集资金投资
项目延期。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：兆丰股份本次募集资金投资项目的延期事项，已经
公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
综上，保荐机构对兆丰股份本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司部分
募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
洪志强 成亚梅
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