证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-148
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
会
会
议
材
中国武夷 2022 年第二次临时股东大会材料
料
中国武夷 2024 年第一次临时股东大会材料
目 录
提案三 关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案........ 6
提案四 关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的议案 ........ 7
中国武夷 2024 年第一次临时股东大会材料
中国武夷实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程表
时 间 会 议 内 容 主持人 参加人员 地 点
主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
听取报告人报告：
；
股东对上述议案进行投票表决 郑景昌 员、各部门 号置地广场
（星期一）
先生 相关人员、 4 层公司大
见证律师 会议室
律师发表见证意见
宣读股东大会决议
与会董事签署股东大会决议
主持人宣布会议结束
中国武夷 2024 年第一次临时股东大会材料
中国武夷实业股份有限公司
为了维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高议
事效率，特制订本次大会规则：
一、会议由公司董事长郑景昌先生主持，按照大会议程
进行。
二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的，应当
先向大会秘书处报告，由大会主持人安排发言。
三、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先
后及持股数（含受托股份数）确定。
四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数并出
示有效证明。
五、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必
要时可以终止讨论。
六、本规则未规定的事项，依国家法律、法规的规定及
本公司章程的规定办理。
七、本规则由公司董事会负责解释。
中国武夷 2024 年第一次临时股东大会材料
提案一
关于修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色
现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程
指引》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对《公
司章程》及其附件《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：
。修订后的《公司章程》
《董
事会议事规则》
《监事会议事规则》详见巨潮资讯网。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
中国武夷 2024 年第一次临时股东大会材料
提案二
关于修订《独立董事制度》的议案
各位股东：
为进一步完善上市公司治理结构，促进中国武夷实业股
份有限公司的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理
中的作用，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国
证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》以及《中国武夷实业股份有限
公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对《独
立董事制度》进行修订。
修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
中国武夷 2024 年第一次临时股东大会材料
提案三
关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案
各位股东：
为进一步健全中国武夷实业股份有限公司
（以下简称
“公
司”
）管理体系，完善董事履职评价、薪酬考核、激励与约束
机制，保障公司董事依法履行职权，根据《中华人民共和国
公司法》
《上市公司治理准则》等法律、法规及《中国武夷实
业股份有限公司章程》的有关规定，对《董事履职评价与薪
酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<董事履职评
价与薪酬管理制度>的公告》
（公告编号：2023-144）
。修订后
的《董事履职评价与薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
中国武夷 2024 年第一次临时股东大会材料
提案四
关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的议案
各位股东：
为进一步健全中国武夷实业股份有限公司管理体系，完
善监事履职评价、约束与薪酬调整机制，保障公司监事依法
履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等法律、法规及《中国武夷实业股份有限公司章程》
的有关规定，对《监事履职评价与薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<监事履职评
价与薪酬管理制度>的公告》
（公告编号：2023-146）。修订后
的《监事履职评价与薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司监事会
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