证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-076
中电科普天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会
第二十三次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会
议通知和会议资料于 2023 年 12 月 22 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9
名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
《关于公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分第二个解除限售
期解除限售条件成就的公告》（公告编号2023-078）刊载于《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
司 2024 年第一次临时股东大会审议。
《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号2023-079）刊载于《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
，并同意将该议案提交
公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
《独立董事制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号2023-080）刊载于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于向全资子公司华通天畅实缴注册资本的公告》（公告编号2023-081）
刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
决定于2024年1月16日（星期二）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号
公司大楼1510会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-082）刊载
于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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