证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-077
新余钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
第九届董事会第十七次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料
以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由
公司董事长刘建荣先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人；公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召
开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<新余钢铁股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的建议，董事会同意改聘中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务审
计及内部控制审计服务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）
审议通过《关于 2024 年第一次临时股东大会增加议题的议案》
董事会同意将上述议案提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提
案的公告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
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